警方代号Project Deja Vu专案行动拘捕12人,提出102项控罪。
探长科菲(David Coffey)表示,歹徒犯案涉及金额达到400万元。
警方于2022年10月接获投诉后展开调查,发现歹徒早在2016年开始,制造虚假的身分证明文件,伪造出逾680名根本不存在人物的身分,并到银行开户骗财。
歹徒用虚假身分在银行开户后,便会提取现金,或用信贷额在网上平台购物和电汇款项。
警方称歹徒的行径属于合成身分欺诈(synthetic-identity fraud)
警方经过调查后,执行逾20张搜查令,检获大批歹犯案的器材,以及总值30万元的现金和外币,并不排除会有更多涉案歹徒被捕。12名被告被控欺诈、藏有贼赃或伪造文件等罪名。
骗案中的损失主要是来自在安省的银行和个人信贷评级公司。