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    【YMCA前雇员涉骗案】关乎联邦就业培训项目200万(图)

    大多伦多地区基督教青年会(YMCA)控告一名前雇员,指她策划一个回扣计划,诈骗该慈善机构,并从中盗取超过200万元的公帑。

    前雇员伯恩斯(Christine Ruth Burns)被指与他人合谋窃取220万元。这些资金原本是用于联邦政府资助的就业培训项目。2023年10月,安省省警起诉她诈骗、盗用身分和伪造文件等罪名。

    在2015年至2018年期间,伯恩斯在位于YMCA的烈治文山市工作时,被指策划一项计划,涉及多间公司向YMCA开出发票,以便取得加拿大─安省就业补助金( Canada-Ontario Job Grant)培训费用的报销,但这些培训从未发生过。YMCA指伯恩斯从这些公司收取了「秘密佣金」。

    YMCA的索赔声明中提到事件涉及8人,包括伯恩斯的丈夫托马斯帕特里克(Thomas Patrick Burns)及8家公司作为被告。这些指控尚未在法庭审理。

    伯恩斯和丈夫在一份联合辩护声明中否认YMCA对他们的指控,表示他们对任何所谓的诈骗计划「毫不知情」。他们没有回应传媒的提问。

    YMCA一位发言人表示,由于此事正在审理中,该机构「无法评论」事件。

    加拿大─安省就业补助金为员工培训支付费用的雇主提供报销。该计划由联邦政府资助,由省府通过YMCA等机构实行。负责补助金的联邦和省级部门对诉讼中的指控拒绝发表评论。

    2018年8月,多伦多道明银行(TD)向YMCA报告了﹐与就业补助计划相关的可疑交易后,YMCA发现有人涉嫌诈骗。这促使YMCA审计整个项目,从而发现负责在约克区管理该项目的伯恩斯有可疑。伯恩斯在2018年10月被YMCA解雇。

    作为调查的一部分,YMCA获取所有被告的银行纪录,并聘请了一名法证会计师来追查涉嫌的诈骗计划。

    在审查交易时,他们发现申请该计划的公司持有人﹐与被聘请提供培训的公司之间有未披露的联系,以及几笔高度可疑的交易,包括20张支票开给9家不同的公司。据知﹐支票都存入了同一个银行账户。

    据YMCA在法庭提交的数百页纪录中描述的情况,诈骗手法操作如下:伯恩斯批准虚假的补助金申请和发票,从而使YMCA向几间公司发放报销支票。这些公司随后将一部分钱支付给声称提供培训的公司,然后所有这些公司再将所收到的一部分资金返还给伯恩斯和她丈夫拥有的公司。

    在伯恩斯及其丈夫的辩护声明中表示,他们公司收到的任何款项都是用于「与(加拿大─安省就业补助金)项目无关的业务谘询」。

    2022年6月,一名法官批准了YMCA的请求,冻结了伯恩斯及其他被告的资产,以确保这些资产不会「超出YMCA的追索范围」。法官表示,他「对培训公司向伯恩斯及其公司支付回扣的证据已经足够,因此决定冻结资产」。

    也被刑事起诉的还有理查森(Elston Lindsay Richardson),根据民事法庭文件显示﹐他是被指涉嫌参与以上诈骗行为的多间公司的共同所有人或董事。

    理查森及其妻玛丽亚丽莎(Maria Liza Richardson)也是被YMCA控告的被告之一,YMCA指控他们与伯恩斯串通,并使用诈骗得来的钱进行家居装修。

    理查森夫妇联合发表的辩护声明中,否认YMCA的所有指控。他们在法庭文件中表示,理查森是一名会计师,他通过他的一个客户了解到YMCA提供的补助金。随后,他代表其会计事务所Richco Realty Corp.申请该计划,并聘请一间培训公司,因此获得报销的培训费用合法。

    但理查森夫妇拒绝接受采访,但他们的律师肖尔(Alysha Shore)在一封电邮中表示,他们会「积极地为这些指控辩护」。

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