图为差点损失70多万元的蓝达。（CBC图）
大笔资金流动引起了道明银行注意，帐户被冻结。
那位差点损失70多万元的受害人蓝达（Allan Landa），在卑诗省经营有2家公司，一家从事地产开发，另一家则是销售街机游戏，而骗徒则以加拿大汇丰银行职员的名义去行骗。
2022年11月，蓝达想寻找一些投资机会增加资金，以用于地产开发项目。他当时在社交媒体和网站上寻找投资机会。
在他查看社交媒体广告的几天后，有人致电他的手机，自称是「加拿大汇丰银行尚玉财富管理」（HSBC Jade Wealth Management）的职员，他们公司有一个很棒的投资项目，问他是否有兴趣。
事主致电温市汇丰分行查证确有要找的员工
蓝达保持了必要的戒心，他按对方所说，致电位于温哥华市中心的汇丰银行分行，查证到此处确实有这么一位员工。
蓝达给这位员工打电话，但都只是语音留言，而他发现，「语音留言的声音和那个打电话的人听起来完全一样，都是一口浓重的英国口音。」
他留言后，那人又打来电话与蓝达继续协商投资事宜。蓝达因而对打电话的人有了相当的信任。
对方要求蓝达以电汇方式把钱转去「汇丰银行」，蓝达称他更愿意亲身去银行送支票，对方赶紧阻止，声称电汇才是最好的办法。
2022年12月，蓝达向对方发去2笔电汇，一笔为16万多元，另一笔则是57.5万元，总计73万5136元。
在他转帐时，他的开户行道明银行和加拿大皇家银行的工作人员，都尽责地提出各种尖锐的问题试图阻止蓝达，但蓝达却觉得银行职员非常碍事。
这2笔钱当时是转入RBC银行一个名为B21 Trade (Canada) Ltd 的公司帐户。
骗徒户口资金流动引起注意 事主73万元没被转移出去
就在蓝达汇款前的2022年11月，在温尼辟的斯奎尔（Peter Squire），也向这个RBC帐户电汇了64.8万元作为投资。这样大笔的资金流动引起了银行的注意，道明银行随即通知蓝达，那个B21 Trade帐户出现危险信号已被冻结，蓝达的73万元没被转移出去，但斯奎尔的60多万元已经消失无踪。
但蓝达需要进行漫长的司法程序才能拿回自己的钱。
事后蓝达说「事后看来，我真是个白痴。我当时在想什么？」但他仍认为银行需要加强对资金转移的管控，在资金被转走之前，对电汇来的资金先实施7天的冻结。
温哥华警局金融犯罪调查科的负责人吉尔警长（Sgt. Shiv Gill）表示，警方很难抓到骗徒，因为他们往往不在加拿大。
「资金到账后，30秒内就可以完成转帐，几分钟之内就可以实现多次转移。而警方要搜查银行帐户，首先要有法官签发的搜查令，此后银行的回应可能会拖延到60天之后。」