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被骗签下设备租赁合约,完全超出了这些耆老的负担能力。
一间名为CCI的贷款公司手上有40宗相类似的贷款个案,由于涉案人数众多,覆盖的地域广泛,似是大规模骗局,安省省警(OPP)严重诈欺罪案调查科(SFO)正与其他警队合作展开调查。
而同样涉及事件的Canada Choice Capital(CCC)公司,其唯一的董事是Anas Ayyoub,此人也是CCI公司的老板。
案中事主曾有人在不知情下,被人将房屋在CCI进行按揭,贷款13万元,但还款利息是25%,并在扣去清还CCC留置费、律师费、经纪费后,到手只得350元。
警方发现,安省各地有许多放贷公司都涉嫌牵涉入此类欺诈活动,而其中一家名为加拿大精选投资公司(CCI)的放贷机构,屡屡出现在警方的视线中。
律师公会在贾恩的裁决书中,没有说明受害者的人数,而一些行内的知情人士则声称,受害者不仅仅是华人耆老,还有其他族裔的人士,数量可能多达数百人,他们都是被骗签下设备租赁合约、欺诈性的装修合约或者是数十万元的按揭贷款,完全超出了这些耆老的负担能力。
低收入耆老法律援助中心(ACE)的执行董事韦伯(Graham Webb)表示,这些骗徒基本上遵循一种模式,专门去找那些曾被骗签订各种上门冷气/供暖设备租赁合约的耆老业主,乘机为其物业设置「留置权」,之后再次上门拜访称,就说可以帮助他们摆脱债务困境,并在他们不知情的情况下被用作抵押品,也被哄骗签署了他们自己都不清楚的按揭贷款文件。
已知的40笔抵押贷款,有最少一半以上的业主或其家人已向法院兴讼,所有人都表示,他们或他们的家人都没有主动去申请按揭,都是被人连哄带骗地签下合约,而事件中都涉及CCI。