联邦检察官声称，两名英国男子精心策画了一场长达两年的庞氏骗局(Ponzi Scheme)，说服葡萄酒收藏家提供9900万美元的贷款，但这些收藏家以及他们能诺用来抵押的大量珍贵葡萄酒，都是虚构的。
检察官指出，负责企画骗局的主谋伯顿(Stephen Burton)，16日在纽约联邦法院出庭，对电信欺诈罪(wire fraud)、电信欺诈共谋罪(wire fraud)和洗钱共谋罪(money laundering conspiracy)等指控，表示不认罪；58岁的伯顿在2022年企图使用假津巴布韦护照入境摩洛哥(Morocco)被捕，目前已从摩洛哥引渡回美国受审。
伯顿的共犯、56岁的韦斯利(James Wellesley)则被控与伯顿共谋犯罪；检方指出，韦斯利在2022年被捕，目前仍在英国进行引渡；一旦罪名成立，每位被告都将面临最高20年有期徒刑。
伯顿代表律师华伦斯坦(John Wallenstein)16日表示，伯顿否认这些指控。
根据2022年2月提交的起诉书，伯顿和韦斯利分别是一家名为Bordeaux Cellars的首席执行官和财务长；两人在2017年6月到2019年2月期间，接触了美国和其他国家的投资者，声称他们公司专为高净值葡萄酒收藏家提供贷款。
根据2020年提出的刑事诉讼，伯顿和韦斯利使用多个化名告诉投资者，这些贷款将会获得拥有大量葡萄酒库存的Bordeaux Cellars担保，其中还包括来自法国勃艮第(Burgundy)罗曼尼康蒂酒庄(Domaine de la Romanee-Conti)和波尔多(Bordeaux)花庄(Château Lafleur)等一瓶就要价数千美元的葡萄酒，而投资者将从葡萄酒收藏家那里定期收到利息。
不过，实际该公司葡萄酒存量并不多，且利用贷方的钱来支付其他投资者利息，并中饱私囊；这场骗局在2019年2月，因伯顿和韦斯利停止支付利息后破局。