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    中餐馆千万洗钱案 华人一家子涉案 钱藏在冻肉中

    两名中餐馆的华裔业主因驱车前往纽约市运送市值25万元的大麻,引起联邦探员的关注,随后展开“好运行动”(Operation GoodFortune)的长期调查,牵出一桩涉嫌千万元的洗钱案。

    联邦警方指出,八名涉案的被告,以中餐厅为掩护,涉嫌运毒与转售以诈骗礼卡所得的苹果产品,从中获利数千万元。

    8名被告包括:

    1. 张世荣(音译,Shi Rong Zhang),48岁,新罕布什尔州温德姆(Windham, NewHampshire);

    2. 曾秋梅(音译,Qiu Mei Zeng),47岁,麻州昆西(Quincy);

    3. 文森特•冯(Vincent Feng),32岁,麻州昆西;

    4. 曾达(音译,Da Zeng),30岁,麻州

    5. 曾伟庆(音译,Wei Qing Zeng),58岁,麻州昆西;

    6. 曾贤荣(音译,Xian Rong Zeng),45岁,麻州汉诺威(Hanover);

    7. 曾秋芳(音译,Qiu Fang Zeng),59岁,新罕布什尔州温德姆

    8. 刘成奏(音译,Chengzou Liu),36岁,麻州布伦特里(Braintree)

    指控文件中指出,执法人员于今年3月拦停一辆从波士顿“味中味”(ChinaGourmet)开往纽约市的车辆,从中搜出市值25万元的大麻,当场逮捕了驾驶曾秋梅,随后展开长达数月的调查。

    曾秋梅和她的前夫张世荣在波士顿华埠共同拥有一家中餐馆,名叫福州味中味。张世荣也是 Wonderful Electronics公司的注册所有者,该公司是一家位于麻州Hanover镇的电子产品和餐厅供应企业。

    他们的家庭成员曾伟庆、曾贤荣和曾秋芳涉嫌与他们同谋。

    公告说,几个月的窃听调查发现,刘成州涉嫌贩运大麻,并利用曾和张的生意洗钱。刘经常向后者提供现金,每次的金额经常超过3万美元。

    检察官办公室公告说,被告涉嫌利用这些商家洗钱,处理了数千万美元的毒品收益。今年3月,调查人员查获了超过25万美元的可疑大麻资金,而曾伟庆涉嫌将这些钱从纽约送到波士顿的味中味餐厅。这些现金是在曾伟庆的车里发现的,被藏在包装好的冷冻肉下面。

    公告还提到嫌犯使用的洗钱手段。嫌犯们涉嫌接受贩毒者的资金,在收取一定的费用之后,将这些美元换成等值人民币,并转到毒贩的银行账户中。然后,嫌犯还以较低的汇率,将这些美元“卖”给一些人士。通过复杂的手段,他们避开了美国的上报规定,以及中国的汇款限制。

    公告说,嫌犯还涉嫌使用盗窃或伪造的礼品卡,购买苹果电子产品,运送到美国境外,换取上千万美元资金

    罗琳斯在声明中说:“作为复杂的洗钱和转移项目的一部分,这些被告被指控转移了数千万美元的非法收益。这些项目在为麻州居民服务的、看似合法的企业中运作。”

    检察官办公室公告说,若八人洗钱罪成,最高刑期达20年外加三年的厅外监管,面临高达25万元或两倍不法所得的罚款;若曾秋梅与张世荣等亲友七人无证汇款罪成,面临最高达五年的监禁与三年的厅外监管,以及25万元的额外罚款;若刘成邹的非法持有与分发大麻罪成,他将面临最高达20年的监禁以及100万元的罚款。

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