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    「天空之城」集资案调查6年 骑警控2主理人欺诈8月提堂(图)


    温尼辟「天空之城」项目。(CBC)

    经过六年的调查,加拿大皇家骑警(RCMP)多伦多的综合市场执法队(Integrated Market Enforcement Team)就温尼辟「天空之城」(SkyCity)项目,向两名以安省烈治文山为基地的主理人,控以欺诈等罪名。该项目主要在安省发售。

    两名涉案的被告分别是Jawad Rathore和Vince Petrozz,均被指控欺诈罪,违反《刑法》第380(1)(a)条;秘密佣金罪,违反《刑法》第426(1)(a)条。

    骑警指控二人「在一个集资按揭的项目中通过欺诈手段获得投资」,并没有向经纪人及投资者透露风险。集资按揭是一种投资方式,开发商可以通过多家私人贷款机构进行投资,而不通过银行。

    皇家骑警综合市场执法团队探长摩根(Vance Morgan)说:「皇家骑警承诺,通过有效打击金融犯罪保护大家的财产安全。」

    2016年,皇家骑警启动代号为「王朝行动」(Project Dynasty)的调查,因为警方接到公众投诉,两名嫌疑人的公司Fortress Real Developments在烈治文山(Richmond Hill)的商业开发项目有问题。

    开发商计划在温尼辟(Winnipeg)建造一座45层的柏文,他们在安省烈治文山建议小投资者通过集资按揭的方式投资,最低3万元,形成一个单一的按揭,每个投资者都在土地所有权上单独登记。

    开发商向他们承诺每年有8%的利息。但是开发商并未向投资者透露项目的风险。

    很多投资人将自己的退休金投了进去,却没有获得当初承诺的回报,甚至连本金都取不出来。调查人员认为开发商刻意夸大了土地的价值。

    2名被告将于8月3日在多伦多市皇后西街60号的旧市政厅法院、安省法院112号法庭出庭。

    如果市民有任何关于欺诈投资计划、洗钱或任何其他犯罪行为的信息,可以随时联系当地警方,皇家骑警电话1-800-387-0020,或拨打Crime Stoppers的电话1-800-222-8477(TIPS)匿名举报。

    Aaron Zhang,Local Journalism Initiative Reporter

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