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    卖楼换汇入大陆 「一条龙」 设骗局(图)


    一名地产经纪挂上售屋的标致。(资料图片)

    有华人骗子进行一条龙骗局,成功地先假冒业主身分卖楼、收款前在丰业银行用冒充业主的姓名开设户口收款90万加元、之后透过本地华人的换汇公司转换成人民币汇入大陆。

    负责楼宇交易的卖方姓李的律师用自己银行户口向丰业银行开出汇票,被假业主兑换后,指银行将90万存入假业主户口是银行过失,要求丰业银行赔偿,丰银拒绝,并指仅凭宣誓证据,无法确定李律师对此事的知情情况和意图。

    而受托将卖楼款项换成人民币汇入大陆的换汇公司,其在帝国商业银行CIBC)的户口就因此事而遭冻结,并被要求将有关款项退还丰业银行。

    各方为此事而闹上安省高等法院,由于各方同意做部分赔偿,法官判如果三方不能达成赔偿金额的协议,那就各自提交意见书,并就此先对代表卖方出售楼宇的李律师的申请进行聆讯。

    该案发生于去年6月,一位房地产经纪人向地产律师李(Li,音译)推荐了一单购房交易。一名自称是多市央街某共管柏文单位注册业主的女子于某(Yu,音译),雇请李律师作为她的代表律师,根据日期为2022年5月20日签署的购房协议,要将其柏文单位出售给买方洪某(Hong,音译)。

    李律师查看了柏文的登记册和前一次的过户情况,看到上次转帐时,业主的出生日期与自称「于女士」的身分证件相符,认定此人就是该柏文单位的真正业主,于是协助买卖交易并于2022年6月15日完成,将柏文单位的所有权转让给洪某。

    随著买卖完成,李律师从洪某的律师那里收到了92万多元的购房款。在进行授权和必要的支出后,应支付「于女士」的款项为90万1199.05元。

    李律师于是从他自己的加拿大国家银行帐号开具了一张银行汇票,金额就是要支付给于女士的90.12万元。接收这张汇票的是丰业银行,该行于6月16日收到汇票后,如数记入某个支票帐户。这个帐户属于「于女士」和另一名刘某(Liu,音译)两人的名下。

    丰业银行表示,这个「于某」和刘某的联名帐户,是在6月15日,也就是收到汇票前一天才刚刚开设。汇票在这一帐户内经5天后结算兑现,其中的80万元后来被转至一家名为Goldentrust XE Inc.的换汇公司在帝国商业银行的帐户下。

    但到了7月,又出来一位于女士宣称自己才是上述柏文单位的真正业主,而且她还通过她的房产经纪找到李律师说,她名下的那个柏文单位在她不知情且未经同意的情况下被出售,她也从来没有雇请过李律师作为她的代表律师。

    听到这番说法的李律师意识到,自己可能受骗上当了,之前的那笔房产交易可能是有人假冒真的业主将物业售出,并且成功拿到了90万元的购房款。

    李律师立即向多伦多警方报告此事,还于2022年8月初采取行动,向自己的加拿大国家银行以及骗子开设帐户的丰业银行发出紧急通知。

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