【赌场银码上落大】换筹码又成焦点(图)

2名前任加拿大皇家骑警指出﹐安省赌场每年有涉及数以百万元计可疑交易﹐敦促省府彻查。

他们表示﹐虽然政府近年都有采取措施捣截可疑交易﹐但纪录显示﹐近期涉及可疑交易的金额甚至比疫情前更高。

专门调查涉及洗黑钱的复杂案件及跨国犯罪的前加拿大皇家骑警Cal Chrustie说﹐只有深入了解每笔交易﹐通过深入调查,否则很难判断这些交易是否合法。

安省监管机构已于去年初立法﹐要求赌场将任何涉及3,000元的单一交易都要记录在案﹐包括查明资金来源,观察是否有洗黑钱迹象。如有蛛丝蚂迹﹐赌场便要拒绝接受客人换筹码的要求。

通过资讯自由法取得的资料显示﹐在2019年﹐安省赌场便有3.34亿元的可疑交易﹔到2022年,可疑交易增加了3,800万元﹐至3.72亿元﹐相等于每日增加超过100万元。

去年﹐一个名叫Branavan Kanapathipillai的男子便试图在皮克灵赌场(Pickering Casino)兑换价值82.4万元的筹码﹐但赌场每次只能接受10万元现金﹐至于其他款项的来源则不明朗﹐安省酒类与博彩局(Alcohol and Gaming Commission of Ontario)正在调查。

当局没收了Kanapathipillai在Fallsview赌场用来购买筹码的近10万元﹐但他说这笔钱是合法的。目前他正透过民事诉讼讨回这笔钱。

其代表律师发表声明﹐指当事人一直配合警方调查。当事人期待出庭﹐并希望透过法庭判决﹐取回他合法得来的钱。

卑诗省政府向赌场推出相同的监管条例﹐根据当地省府提供的资料显示﹐可疑的交易由2015年的1.53亿元﹐下跌至去年的300万元。就连多伦多市著名的说唱歌手(rapper)Aubrey Drake Graham于2018年到温哥华市中心的Parq赌场兑换筹码亦被拒绝。

曾就卑诗省赌场洗黑钱的情况撰写报告的前皇家骑警副专员Peter German表示﹐「(换筹码的)数目可跨大﹐亦可低估」﹐他无法单凭安省一个金额数目便能得出任何结论,但如仔细检视这些资金﹐或更能了解整个局势。

Chrustie说﹐洗黑钱不仅是金融犯罪,因为这些资金可用来进行其他违法活动﹐如贩毒或其他威胁到国家安全的罪行。单靠向警员上报可疑的交易并不足够﹐还要仔细调查。

省长福特则表示对现存系统有信心。他说﹕「安省彩票局如发现任何可疑﹐便会联络省警﹐再由省警调查。」

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