CTV报道，这名叫Branavan Kanapathipillai(图中)男子在过去几年在安省多个赌场进行多笔存钱取钱交易，数额超过400万元，最后一次是去年秋天在尼亚加拉赌场买入10万元现金时被警方起获。
皇家骑警反洗钱专家退休警官克莱门特（Garry Clement）说，该男子能够轻易地存取数百万元资金，暴露出赌场交易管理的漏洞。赌场需要做得更多，除了报告可疑交易外，应该采取措施把这类人拒之门外。
Branavan Kanapathipillai目前没有被指控交易有关的犯罪，也没有出现在本周的庭审，但安省省警没收了去年秋天起获的他的10万元现金。
在法庭上，安省省警断言他与一个放高利贷同盟勾结，且拥有多本驾照、银行帐户以及有20年的诈骗和其他犯罪的历史记录。
法庭宣誓书写到，10万元只是冰山一角，在过去12年间该男子涉嫌数百宗赌场和银行的可疑交易，金额总计1100万元。其中2015年在Fallsview赌场存入18.2万元，2016年在Rama赌场买入8万元，其道明银行帐户显示，他曾经存入一大笔钱，然后通过柜台或者自动取款机分多笔取出。
负责此案的探员Vic Jetvic表示，「Branavan Kanapathipillai交易模式和我们跟踪调查的洗钱手法非常一致。」
CTV新闻依据信息自由权获得的信息显示，安省各赌场的可怀疑交易金额2019年3.34亿元，2020年和2021年因为疫情下降到1.34亿元和1.16亿元，去年随著疫情减弱和赌场重开，金额增加至3.72亿元。
安省奖券和博彩局（OLG）发言人Tony Bitonti说：「鉴于反洗钱控制的严格性，这些新的游戏网站将导致根据反洗钱法令生成的报告数量增加，我们支持执法工作，并与联邦和省级监管机构合作，共同致力于诚信和反洗钱。」
法庭文件显示，他的交易占过安省各赌场总计1.16亿元至3.72亿元可怀疑交易的相当部分。
Alex Wu, Local Journalism Initiative Reporter