控住宅发展商设空头支票骗局 道银称被骗3700万元 已达和解(图)


图为以安省的木桥镇为基地的住宅发展商StateView Homes。

加拿大道明银行(TD)入禀安省高等法院,控告安省一个大型的住宅发展商用非常复杂的空头支票骗局,一年内骗取了银行超过3,700万元。

被告的是以安省的木桥镇(Woodbridge)为基地的住宅发展商StateView Homes,该公司由Taurasi兄弟俩(Carlo and Dino Taurasi)掌管。在该宗诉讼案中被列为被告的还有25间与StateView Homes相关的公司、这些公司的5名董事以及StateView Homes的前财务总监Daniel Ciccone。根据道明银行的入禀状指,各被告在2022年4月至今年3月期间,签发了数千张大金额的空头支票,这些支票来自其他银行的公司和个人帐户。

各被告将支票存入道明银行的帐户,道明银行在支票过户前会有条件地释放部分款项。各被告在迅速提款后便取消了入帐的支票。

为了避免被发现,各被告经常利用22个银行帐户作出这些虚假交易,制造有新资金存入的假象。

在一年期间,道明银行因此而损失了高达37,028,055.73元的巨款,另加利息。

道明银行在起诉书中写道:「这看来是非常复杂的空头支票欺诈行为,历时约12个月,涉及了数十个帐户和多个金融机构。」

尽管发展商StateView Homes尚未向法院提交答辩书,但根据其与道明银行签署的一份协议副本,双方已达成和解协议,StateView Homes将向道明银行偿还所有的款项。

加拿大广播公司《新闻》(CBC News) 节目看到的另一份法庭文件显示,道明银行采取是次法律行动的目的是为了巩固这和解协议。

发展商StateView Homes分管市场营销的副总裁奥里恩(Darryl Orian)发出的一份声明中指出,Taurasi兄弟俩对于被指控的欺诈行为既不知晓,也没有参与。他们现正与道明银行合作,归还相关款项。奥里恩说:「当他们在今年3月收到警报后,Taurasi兄弟俩立即配合调查,并迅速让财务总监解职。」

除了道明银行之外,另有两间金融机构也在本周的早些时候向Taurasi兄弟俩和属下的Nao Towns ll公司提出索赔,要求后者立即归还2,400万元的借款。该笔借款被用于万锦市的一个镇屋开发项目。这两间金融机构还指StateView Homes没有在今年4月缴付每月27.7万元的贷款利息,并在没有通知他们下,获取额外的房屋按揭贷款。StateView Homes尚未就该宗索赔诉讼向法院提交答辩书。

目前的官司,会否令购买了StateView Homes楼花的买家带来影响?奥里恩回应说,公司明白买家和放贷机构所担忧的情况,但公司计划完成目前正在建造的所有项目。

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