爆雷!多伦多大型开发商被控3700万欺诈计划 涉及1400套房!

安大略省一家大型房地产开发商正面临五大银行之一的惊人指控,称其精心策划了一场高度复杂的长达一年的欺诈,总额超过3700万元。

道明银行(TD Bank)已对位于安大略省WoodbridgeStateView Homes提起诉讼。指控该公司在20224月至上月期间实施了一项空头支票计划,据悉该公司由卡洛·陶拉西(Carlo Taurasi)和迪诺·陶拉西(Dino Taurasi)兄弟领导。

该诉讼还将25家关联公司、这些公司的五名董事以及StateView前首席财务官丹尼尔·奇科内(Daniel Ciccone)列为被告。

TD银行在提交给安省高等法院的诉状中称,被告开出了数千张空头支票,从其他银行的公司和个人账户中提取大笔资金。

银行指控被告会将支票兑现至TD银行账户,而银行会在支票兑现前有条件释放款项。该银行表示,被告会迅速提取资金,然后注销支票,以防止资金实际转入TD银行账户。

银行称,在这一年中,TD银行欠下了37,028,055.73元加上利息。

该银行在声明中表示:“对账户历史的审查显示,这似乎是一场高度复杂的支票欺诈,时间跨度约为12个月,涉及数十个账户以及多家金融机构。

TD银行称,为了避免被发现,被告经常在22个账户上进行这些虚假交易,以制造新资金流入的假象。

CBC看到的一份签署过的和解协议副本显示,虽然StateView没有提交辩护声明,但它似乎与TD银行达成了一项和解协议,要求在7月之前偿还所有款项。这份协议并未包含在公开的法庭文件中。

CBC看到的另一份法庭文件显示,提起诉讼是为了巩固和解。

TDStateView都不愿就和解发表评论。

另外两家贷款机构也在提起诉讼,要求收回他们借给StateView在万锦市开发项目的2400万贷款。

这些法庭诉讼引发了对statviewview在多伦多地区规划的约1400套房屋未来的质疑,其中许多房屋已经出售,但尚未建成。

开发商指责前高管

在给CBC的一份声明中,statview营销副总裁Darryl Orian(诉讼中没有提到他的名字)表示,CarloDino Taurasi兄弟不知道或参与了所谓的计划,并且正在与TD合作偿还这笔钱。

Orian说,所谓的欺诈行为完全是由该公司前首席财务官Ciccone“一手实施的

“(今年3)当他们得知情况后,CarloDino立即配合了调查,并迅速解除了首席财务官的职务。

“CarloDino都没有从这些活动中获得经济利益。这种情况对他们的个人生活造成了严重的干扰,在他们努力解决问题的过程中,给他们个人和家人带来了巨大的困难。

CBC试图通过该公司和他们的律师联系CarloDino Taurasi,但没有得到回应。记者给Ciccone发了电子邮件,也打了电话,但无人接听。

在拟议的和解协议中,在偿还这笔钱之前,TD银行计划持有31处房产,其中包括statview在安大略省南部的至少三个前期建设项目:万锦的Nao Towns IIBarrieBea TownsWhitchurch-StouffvilleElm&Co

据该公司网站介绍,该公司计划在这些项目中建造共600套住房。

TD银行还提议收购CarloDino TaurasiKing City和烈治文山的几处豪宅,以及Collingwood的滑雪小屋。

第二起诉讼

Stateview及其子公司正面临着另一项财务挑战。

本周早些时候,贷方Atrium Mortgage Investment CorporationDorr Capital CorporationCarlo, DinoStateviewNao Towns 二期项目提出索赔,要求立即偿还其在万锦建设的96个单元项目的2400万贷款。

这也是TD银行关注的众多 StateView 项目之一。

他们在同样提交给安省高等法院的索赔声明中说,当贷款人得知有关空头支票的指控后,他们要求从Stateview拿回自己的钱。

贷款人还指控,Stateview未能在4月份支付每月27.7万的利息,并在没有通知的情况下,就这些房产申请了额外的抵押贷款。

最后,贷款人要求法院命令接管人接管并出售Nao Towns二期项目的所有资产和房产,以偿还债务。

Stateview尚未就该案提交辩护声明。

购房者们怎么办?

Statview营销副总裁Darryl Orian表示,StateView理解买家和贷款人的担忧。但他说,该公司计划完成目前在建的所有项目

我们……正在积极与合作伙伴合作,推进尽可能多的项目,同时也承认我们的贷方的立场。

同时在StateView Homes的官网上,发布了否认破产的声明。

随着事态的发展,直到现在,StateView Homes还无法对此发表评论。对这些问题的调查仍在进行中,StateView Homes正在与受影响的各方密切合作解决问题。这导致了有关该组织偿付能力的谣言和猜测。目前,StateView Homes并没有宣布破产。

在过去的几周里,当调查正在进行时,StateView在其现有金融机构的财务职能方面面临着严重的中断,不幸的是,这导致了StateView的流动性受到限制。虽然StateView面临短期挑战,但我们向您保证,我们正在尽一切努力恢复正常的资金运作。我们理解我们的贸易商和供应商的担忧程度,感谢他们的耐心和理解,因为我们与贷款方和利益相关者合作,为各方找到一个互利的解决方案。

StateView Homes也理解购房者的担忧。请放心,StateView打算完成目前正在建设的所有项目,并积极与我们的合作伙伴合作,推进尽可能多的项目,同时也认识到我们的贷款人的地位。

没有参与此案的破产律师David Schatzker表示,如果贷款人成功地让接管人接管了StateView的房产,买家也没什么可做的。

他说,接管人可能会允许项目完成,购房者将能够完成购房。

然而,如果破产管理人命令出售这些项目以偿还贷款,这些买家可能永远也见不到他们购买的房屋或他们的存款。

Schatzker:如果项目没有完成,他们最终可能会蒙受损失。

从理论上讲,他们可能会在某个时候起诉开发商,但很有可能的是,在接管完成后可能不会剩下很多钱。

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/stateview-homes-cheque-kiting-1.6823514

编译:YUAN

图片:stateviewhomes.com

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