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    道明银行被大型发展商诈骗逾3,702万元(图)

    加拿大道明银行(TD)已入禀安省高等法院,控告安省一个大型的住宅发展商精心策划了一宗历时长达一年、非常复杂的空头支票骗局,骗取了银行超过3,700万元的巨款。

    沦为被告的住宅发展商是以安省的木桥镇(Woodbridge)为基地的StateView Homes,由Taurasi兄弟俩(Carlo and Dino Taurasi)掌管。在该宗诉讼案中被列为被告的还有25间与StateView Homes相关的公司、这些公司的5名董事以及StateView Homes的前财务总监Daniel Ciccone。

    根据道明银行的起诉书,道明银行指控被告们在2022年4月至今年3月期间,签发了数千张大金额的空头支票,这些支票来自其它银行的公司和个人帐户。

    道明银行指控被告们在将支票存入道明银行的帐户后兑现支票,道明银行在支票过户前会有条件地释放部分款项。银行指控说,被告们在迅速提款后取消了支票,从而防止款项真的转至道明银行的帐户。

    在一年期间,道明银行因此而损失了高达3,702.8万元的巨款,另加利息。

    道明银行在起诉书中写道:「对帐户历史的重审结果显示,这看来是非常复杂的空头支票欺诈行为,历时约12个月,涉及了数十个帐户和多个金融机构。」

    道明银行还指控说,被告们为了避免被发现,经常利用22个银行帐户开展这些虚假交易,旨在制造有新的资金存入的假象。

    尽管发展商StateView Homes尚未向法院提交答辩书,但根据其与道明银行签署的一份协议副本,双方已达成和解协议,StateView Homes将向道明银行偿还所有的款项。

    加拿大广播公司《新闻》(CBC News) 节目还看到另一份法庭文件,显示了道明银行采取是次法律行动的目的是为了巩固上述和解协议。

    除了道明银行之外,另有两间金融机构也在本周的早些时候向Taurasi兄弟俩和属下的Nao Towns ll公司提出索赔,要求后者立即归还高达2,400万元的借款。该笔借款被用于万锦市的一个镇屋开发项目。这两间金融机构分别是Atrium房屋按揭贷款投资公司和Dorr资本公司。

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