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    阿省捣洗钱集团拘7亚裔 控71罪

    皇家骑警与阿省警方调查组经过3年调查,成功捣破一个涉及洗钱数千万元的犯罪集团,7名亚裔人士已被拘控,当中4人来自温哥华,3人来自卡加利。

    阿省执法应变队(Alberta Law Enforcement Response Team,ALERT)卡加利分队以及皇家骑警「联邦严重有组织罪案调查组」周三透露,他们已捣破一项洗钱行动,而有关行动是在本国一些最大的有组织犯罪集团支持下进行的。

    官员称,警方在卡加利进行为期3年的「收藏者行动」(Project Collector),引致7人被检控,并没收价值1,600万元的资产,包括银行帐户内的款项、房产和汽车。

    执法应变队指,涉事的犯罪集团将赃款在安省、阿省和卑诗省之间转帐,而单在一年里,警方已确定通过有关行动转帐多达2,400万元。

    执法部门是在2018年7月在卡加利截获100万元原定发往温哥华的资金时,才获悉有关犯罪行动。

    「收藏者行动」发现所有涉及的犯罪集团经营「假银行分行」,以便他们在不被发现的情况下转移庞大资金。当局指,该等资金来源主要是贩毒。

    执法队在一份声明中说:「在调查过程中,当局对卡加利地区、多伦多区和温哥华等合共10处民宅执行搜查令。」警方称,已提出71项指控,包括参与犯罪组织、为犯罪所得洗钱、贩运犯罪所得财产等。

    在9月被捕并面临指控的7人中,有3人来自卡加利,分别为同为42岁的Lien Ha和Cynthia Nguyen以及43岁的Yuong Nguyen,另4人来自温哥华,分别为25岁的Grace Tang、26岁的Donald Hoang、62岁的Van Thi Nguyen和64岁的Van Duc Hoang。

    官员指,洗钱是有组织犯罪集团将通过非法目的所获资金变成合法资金的犯罪行为。警方称,被捕者是为有组织犯罪经营非法银行的人,他们将毒品资金转用于合法目的,例如房地产行业,而本国社会已普遍感受到洗钱对政治、社会和经济的深远影响。

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