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    联邦政府不给力,BC省需成立自己的机构打击猖獗的洗钱活动:调查报告

    最新调查报告认为BC省需成立自己的机构打击猖獗的洗钱活动。

    照片:Getty Images / joshlaverty

    RCI

    由于加拿大联邦政府的反洗钱系统效率太低,所提供的协助有限,BC省应该成立自己的反洗钱情报和调查机构。这是BC省在进行公开调查后得出的主要结论之一。另外,没有证据显示政府官员的腐败助长洗钱,亦无证据显示洗钱导致了高房价。

    这项公开调查由BC省高院大法官卡伦(Austin Cullen)主持。自2019年起,调查小组听取了两百多名前政府官员、警察和学者的证词。卡伦星期三(6月15日)公布了长达1800多页的最终调查报告。这份报告提出了101条建议,涵盖执法、房地产和银行监管等领域,包括制定关于来源不明财富的法规,采取更有效的扣押资产的措施,以防止外国腐败官员通过在BC省购买房地产及其他资产的方式转移非法获得的财富。

    加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)是负责追踪、识别洗钱活动的联邦政府机构。卡伦的报告对该中心的运作方式提出了批评。他说,该中心通过预防性报告收集到的信息数量巨大而价值不高。例如,在2019-20年期间,FINTRAC收到了3100万份报告,但是发送给执法部门的情报分析却只有两千多份。BC省警方收到了355份。

    因此卡伦的结论是,BC省要有效打击洗钱活动,不能指望联邦政府,必须建立自己的洗钱情报机构和调查机构,并任命一名特别专员来监督政府工作。

    BC省洗钱活动猖獗

    卡伦的报告说,BC省的洗钱活动手法老练,涉及的非法资金数额惊人。卡伦说,统计确切的洗钱数额是不可能的,但他估计可能达到上百亿。

    加拿大皇家骑警曾在2015年10月对BC省列治文市银通海外汇款换汇公司进行了一次突击搜查。查获的帐薄显示,仅这家公司一年之内的洗钱数额就达到2亿2千万加元。

    卡伦的调查主要集中在2006-2016这十年。他说,在这段时间里,通过BC省赌场洗白的金钱数额是前所未有的

    CBC曾在2008年5月进行过一次调查(新窗口)。负责卧底的记者带了24000加元现钞进入一家BC省赌场,不费吹灰之力就把这笔钱洗白了。

    报告认为政府本应做得更多,但是并没有发现负责监管的省级政府官员被贿赂的证据。另外,尽管许多建议涉及房地产行业和抵押贷款的监管,但是卡伦认为,洗钱活动并不是近年来BC省房价飙升的根源。

    (CBC News, adaptation en chinois par Wei Wu)

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    文章来源于RCI:联邦政府不给力,BC省需成立自己的机构打击猖獗的洗钱活动:调查报告

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