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    新州夫妇被揪出白卡诈财 意外踢爆名下公司逃税450万

    新泽西州一对夫妇申请医疗补助计划Medicaid给付时欺骗政府,进一步调查后发现两人5年赚进约450万元收入且未报税。(路透)

    新泽西州孟茅斯(Monmouth)郡检察官办公室官员17日宣布,一对夫妇申请医疗补助计划(Medicaid,俗称白卡)给付时做出虚假陈述,接受进一步调查后发现,曾有5年赚进约450万元的收入未报税。

    新州媒体NJ.com报导,检察官圣地亚哥(Raymond S. Santiago)表示,来自马纳拉潘(Manalapan)的李维夫妇(Eli & Lauren Levy)申请的是新州的家庭照护医疗补助计划(Family Care Medicaid Program)。新州主计长办公室(New Jersey Office of the State Comptroller)的白卡诈欺部门(Medicaid Fraud Division)发现夫妇俩欺骗性地通过该计划领取福利,便将相关资讯转给检察官办公室;其金融犯罪和特别起诉部门(Financial Crimes and Special Prosecutions Unit)领导调查。新州财政厅的刑事调查办公室也参与调查。

    调查发现,尽管李维夫妇拥有的两家公司「Supreme Cleaning Services LLC」和「Nation Wide Shippers」在2018年至2022年期间的收入约为448万元,但他们蓄意在个人报税表上省略了应税收入。检察官指控,夫妇俩逃税约76万8000元,还需缴利息和罚款。当局也指控李维夫妇在2015年至2019年间通过新州家庭照护医疗补助计划,诈欺性获得价值超过8万3000元的医疗服务。

    43岁的李维夫妇分别被指控犯有共谋(conspiracy)、医疗补助诈欺(Medicaid fraud)、税务诈欺等二级罪名,以及一项与医疗补助申请相关的三级虚假陈述罪,以及五项逃漏税、提交诈欺申报表的三级罪名。李维夫妇已于15日向当局自首、收取孟茅斯郡高等法院传票后被释放,等待未来开庭,其律师未立即回复评论请求。

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