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多伦多华裔男子发现公司管理漏洞偷百万

加拿大家园 iask.ca 2020-12-01 16:03 来源: 作者: 点击:

多伦多华裔男子Matthew Sy于2020年2月25日对一项欺诈罪认罪。他承认利用其在公司的高级雇员的职位欺骗雇主超过一百万元,近日他被判刑3年。

图源:CTV

法庭文件显示,Matthew Sy今年34岁。他是加拿大公民,此前没有犯罪记录。从多伦多的一所高中毕业后,他开始打工生涯,后来经营一家连锁奶茶店,但生意失败。他在2013年向岳母借款33万用于购买奶茶店的特许经营权。生意做得不好,几年后他出售了特许经营权。到2019年,他仍欠其岳母超过27万元。

生意失败,但他找到了一份不错的工作。2017年3月他被多伦多的金融技术公司Payfare Inc.聘用为全职高级会计师,后来转成兼职,他去了新加坡与太太会合,并在当地继续为Payfare做会计工作。

Payfare公司负责为一些平台公司发薪,例如Uber就是Payfare的客户。Uber公司使用 Payfare的后端平台为驾驶员发薪。

Matthew Sy在Payfare的职责包括设置电汇和电子转帐付款、现金对帐、应收帐款以及监视现金和钱包余额等。

工作中 Matthew Sy发现公司平台有漏洞,他发现DC银行的门户网站具有电子转帐功能,而Payfare公司并不知道这个程序,于是Matthew Sy编造了虚假的名字,并创建3个不同的电邮地址从公司往自己账户里转钱。


图源:Payfare

在2019年2月20日,Payfare的财务团队成员注意到前一周发生的电子转帐量激增。超过51,000元的电子转帐被发送到一个电子邮件地址。Payfare与DC银行联系以查询这些转帐,并要求该银行停止所有以后的转帐。查实转移的收件人电子邮件地址对应的银行帐户持有人就是Matthew Sy,由此发现他从2018年4月17日至2019年2月20日陆续转账582次到自己的电子邮件地址,总额约为127万元。其中有25笔汇款约4万元想存入TD银行账户没有成功。因为Payfare将欺诈行为告知了TD银行,这些帐户被封锁。

事情败露后,   2019年2月22日,Matthew Sy给两名Payfare员工发短信承认错误并道歉。同一天他还给公司打电话,承认自己从Payfare公司中偷钱,用于赌博和其他用途。当时他表示会尽快返回加拿大承担自己犯错的后果。案发后从Matthew Sy的帐户中找回14.3万元还给了Payfare,Payfare的损失大约为109万元。

Matthew Sy使用这这些偷来的钱赌博、休闲、旅行、日常开支和还债,其中大部分在赌场中消费掉。他向岳母还了大约6万元的债务。

Payfare遭此欺诈蒙受了重大损失,差点因资金周转不灵关门停业,公司被迫以相当高的利率借钱维持运营。同时Payfare因该欺诈的损失向保险公司索赔,自付额为$ 25,000最终他们的保险费每年增加了25万元。

Payfare 向Matthew Sy提起民事诉讼,最终于2020年4月达成协议,Matthew Sy将在5年时间内给Payfare支付8.5万元。到今年5月,他付了3万元。

Matthew Sy案发后与妻子离婚,他们没有孩子。目前他与父母住在一起。

Matthew Sy名下没有任何资产。回到加拿大后,他找了两个工作努力赚钱以偿还Payfare债务。    

自从他被捕后他一直因赌博成瘾而接受治疗。Matthew Sy在写给法院的信中对自己的行为表示忏悔。他的朋友和家人写了14封信为他求情。

法官认为,Matthew Sy的欺诈手段高超,持续时间长,后果严重。最终决定判其3年徒刑。此外,法庭还规定Matthew Sy必须向Payfare的投保的保险公司赔偿10万元。

相关链接:

http://www.canlii.org/en/on/oncj/doc/2020/2020oncj527/2020oncj527.html?sear

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