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华裔男子携带10万现金进赌场被没收充公

加拿大家园 iask.ca 2020-06-24 08:44 来源: 作者: 点击:

一名华裔男子带着10万加元现金来到BC列治文River Rock Casino and Resort赌场,欲以现金兑换赌场筹码,但他面对盘问无法解释资金来源,赌场报警。这10万加元现金全部为20及50元面值,警犬在现钞上嗅出违禁药物成分,警方怀疑是非法活动所得,予以查扣,卑诗民事充公办公室要求将10万元全部充公。

据prpeak.com报道,卑诗民事充公办公室(BC Civil Forfeiture Office)总监指,今年2月20日,住在本拿比的华裔男子张帆(Fan Zhang,译音)与三名同伙,带着一个全部装有20元和50元面额现钞的灰色袋子出现在列治文赌场,其现金捆扎方式与银行通常的标准做法不同。

根据民事诉讼文件,张帆和他的同伙无法提供有关现金的来源。赌场报警,列治文皇家骑警赶到后扣押了这笔现金,随后警犬在这些现钞上嗅出违禁药物成分。

卑诗民事充公办公室认为这批现金是非法活动的收益及工具。

民事诉讼文件指,这些非法活动包括贩运违禁药物、出售非法大麻、洗钱,以及未申报应纳所得税等。当事人要么通过参与这些非法活动获得了现金,或者他知道或应该知道这笔钱是犯罪所得,或是故意漠视真相。

报道指,张帆最新住址是6345号Grant Street,该房屋目前估价165万元,由家庭主妇李海(Hai Li,译音)拥有。 不过,从2014年10月起,张帆是该物业130万元房屋贷款担保人。

报道说,民事没收案件的举证责任比刑事案件要轻。目前,张帆尚未对卑诗民事充公办公室的指控作出回应,相关指控尚未得到法庭证实。

该案发生在卑诗省新民主党政府下令的为期两年的反洗钱调查活动期间,此前媒体开始报道在赌场内存在可疑赌博和洗钱问题。与此同时,从2015年1月到2018年5月,温哥华的基准房价上涨了70%以上,从$ 64.1万增至近$ 110万。同一时间卑诗药物滥用过量问题几乎翻了三倍,在2018年达到峰值死亡1,546人。

根据一份政府报告,仅在2015年7月,River Rock赌场就接受了总额1,350万的20元现金钞票。

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