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华人男子涉嫌诈骗190万独立屋被没收 逃往中国

加拿大家园 iask.ca 2020-02-10 11:52 来源: 作者: 点击:

BC省一名涉嫌假冒税局工作人员,骗取他人金钱财物的华人男子薛某(Haoran Xue,又名Charlie Xue),在被当地法庭起诉后,已经逃往中国。

图片来源:vancouversun

据当地英文媒体《温哥华太阳报》报道:本案当事人薛某现年20岁,是中国公民。早前,BC省民事没收局(BC Civil Forfeiture Office)向BC省最高法院提起的诉讼,指薛某曾假冒加拿大税务局职员、骑警、软件公司雇员或银行调查员,骗取了多位受害人的金钱。他指示受害人,将现金或礼物卡寄往位于BC和安省的邮箱。这些信箱,则是薛某以伪造身份证开设的。

另据法庭记录,加拿大皇家骑警调查发现,薛浩然银行记录显示自2019年1月以来,他的银行账户有100万元转入和转出记录。

加拿大皇家骑警去年七月以伪造文件和欺诈罪逮捕了薛某,并同时起获了几张伪造的驾照和银行财产抵押信,以及他的一部手机,里面的短信包含受害者的姓名,受害者将要汇出的金额和向谁汇款以及要汇款的邮箱地址等内容。手机还有一个录像,显示薛打开了一个包裹,里面装有一本夹有现金的书。

可是骑警并没有对薛提出控罪,他在被捕的同日就获释了。

BC省民事没收局则将薛某拥有的一套位于本那比(Burnaby)、价值190万元的独立屋的没收。该房屋是薛某的父亲(Zenggang Xue)所有,但是民事没收局相信薛才是房屋实益拥有人,而他的父亲只是挂名。

另一方面,由于薛某的外籍身份,加拿大边境服务局(CBSA)就其移民入境资格展开调查,并将其拘捕。薛以一万元保释候审,并定于去年9月出席聆讯,但是在8月15日左右离开加拿大、返回中国。

差不多在薛某返回中国的时候,当局将薛某被没收的房子挂牌出售。

在薛某回中国后,其父亲于上月28日向BC省最高法院提出诉讼,试图要回房子。

薛父在诉状中表示,他是中国江西省永济市一家丙烷公司的所有人。早前他送儿子来加拿大读书的时候,发现本那比非常适宜居住,于是就买下了那套房子,交给儿子居住、打理,顺便往外出租,并希望自己退休后来加拿大养老。

薛父还强调,自己才是房子的主人,而不是儿子。同时,他还否认了房屋是从事非法用途、购入与保养该物业的金钱是来自非法活动、以及房屋是用作洗黑钱。

来源:http://vancouversun.com/business/local-business/accused-in-alleged-canada-revenue-agency-scam-fled-to-china-police

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