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中国贪官被遣返:加拿大千万元房产仍在其名下

加拿大家园 iask.ca 2019-12-03 10:10 来源: 作者: 点击:

因洗钱而被美国起诉判刑的人至今仍拥有大温哥华地区价值近1000万加元的房产,而在White Rock和Richmond这样的房地产热门地区,这些犯罪分子持有的房产依旧在大幅增值,有的价值增加了50%,现在房价约为310万加元。其中就有来自中国的中国银行开平案共同犯罪分子邝万芳Wan Fang Kuang),虽然她已经被遣送回中国,但她仍是Richmond一间价值273万元房子的屋主。


邝万芳被遣返回中国 图片来源:vancouversun

据Postmedia报道,位于大温 Richmond 6160号Udy Rd的一栋独立屋至今仍在邝万芳名下。自2001年以来,她一直持有该物业。Postmedia记者发现该物业仍有人居住。

邝万芳是中国银行界第一大资金盗用案——中国银行开平案主犯之一许超凡的妻子。2009年美国联邦法院判其诈骗、洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名成立,被判处8年徒刑,并于2015年从美国驱逐回中国。她的丈夫许超凡因同样的罪名被判处25年徒刑,并于2018年被驱逐出境。

至今仍在邝万芳名下的房子图片来源:vancouversun

据报道,早在1997年,中国银行开平案主犯余振东、许超凡和许国俊就已持假身份证明到香港,获得伪造的香港护照。2001年5月,三人又在香港与美国公民假结婚,申请到美国签证,并在随后几年中多次往返中国内地、香港、美国和加拿大。

而在更早的1994年,三人的妻子也在假离婚后,与美国华裔公民假结婚,随后提出申请移民美国。在1999年至2001年期间,她们先后获得了美国公民资格。

到了美国后,许超凡等人与各自的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西,踏上了北美逃亡之路。

2002年12月17日,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。两天之后,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。2004年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

根据美国和卑诗省法院的诉讼程序,在1992年至2001年之间,余振东、许超凡和许国俊从中国银行的一家分支机构挪用了6.7亿美元逃往美国。其中一些钱被用来在Richmond购买三套房屋。

中国银行在卑诗省最高法院提起民事诉讼追讨,其中有两套房屋根据法院命令出售。尽管卑诗省最高法院于2015年作出判决,认定邝万芳欠中国银行6.7亿美元的利息,Richmond 6160号Udy Rd的独立屋至今仍在邝万芳名下

一位了解此案的美国执法人员告诉Postmedia,法院仍在继续没收房屋和信托基金。

相关链接:

http://vancouversun.com/business/local-business/properties-linked-to-money-laundering-schemes-remain-in-hands-of-accused-investigation

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