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为龚晓华汇款5340万:华人母子被控洗钱

加拿大家园 iask.ca 2019-11-27 09:33 来源: 作者: 点击:

两年前被加拿大安省证监会指控欺诈等罪的华人富商龚晓华(Edward Gong),涉嫌通过新西兰奥克兰市的母子俩隐藏了5340万新西兰元,目前母子俩被判洗钱等4项罪名成立。


傅强及其母亲车富勤 图片来源:《新西兰先驱报》

据《新西兰先驱报》报道,位于新西兰奥克兰的嘉信财务有限公司(Jiaxin Finance Limited)、该公司的董事40岁的傅强(Qiang Fu,音译)及其母亲65岁的车富勤(Fuqin Che,音译)近日被判4项罪名成立,他们未能保存311宗可疑交易的记录,也没有报告这些交易。母子被定罪都是为了一名顾客——龚晓华。

法官指龚晓华在7年内将中国的非法收入7700万新元存入新西兰,后来有近1200万元从新西兰转移到了加拿大。

龚晓华还在2012年和2015年在奥克兰的Panmure和East Tamaki购买了两处物业,他以现金支付,两套房屋的总价为230万元。

早在2017年9月,另外一位华人,新西兰61岁华商萧笑澜(Xiaolan Xiao,音译)因帮助龚晓华洗钱,被新西兰法庭判处罚金530万新西兰元,经营金融公司20余年的萧笑澜随即宣布破产。之后他因在另一项重大毒品交易中洗钱被判有罪,目前仍在服刑,需社区监禁6个月和参加200小时社区劳动。

萧笑澜(Xiaolan Xiao,音译)

据报道,加拿大国家电视台台长龚晓华于2017年底被捕,被捕次日获准保释。

龚被指控于 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 20 日期间涉嫌下述具体刑事罪名:
1. 刑法第 380(1)(a) 条诈骗 5,000 加元以上;
2. 刑法第 354(1) 条拥有犯罪所得的财产;
3. 刑法第 462.31 条洗钱犯罪所得;和
4. 刑法第 368(1)(b) 条伪造文件。

这些指控涉及向中国公民诈骗性地销售数亿加元的两家公司的证券:O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.)。

安省证监会进一步指控,该骗局所得的资金中很大一部分被转到了龚在加拿大的银行账户,然后被龚为了个人利益使用。安省证监会希望 O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台公司 (Canadian National TV Inc.) 的投资者拨打以下电话号码联系安省证监会联系中心。

投资者查询:安省证监会联系中心:416-593-8314;1-877-785-1555 (免费电话)

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