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加拿大防洗钱杀入大学 大额现金交费校方要报告

加拿大家园 iask.ca 2019-05-29 08:12 来源: 作者: 点击:

卑诗防洗钱杀入大专院校

大额现金交费 校方要报告

省府要求审查教育机构反洗钱工作。(卑诗省政府)

马兰妮宣布关於审查教育机构反洗钱的工作。(卑诗省政府)

加拿大卑诗省政府要求该省近400所大专院校报告各自的现金交易政策,以确保教育机构不接受单个学生的大额现金支付各种费用,防范洗黑钱的问题。

据报道,教育机构与个人进行的以现金换取支票的措施可能被用来洗黑钱。省府目前正在审查学院和大学里的反洗钱工作。省专上教育、技术及训练厅长马兰妮(Melanie Mark)昨日宣布,总共有25所公立高等院校和342所私立职业院校在将在一个月内向她作出汇报。

马兰妮说∶「我们需要保护高等教育机构作为高等教育和技能发展的场所,而不是有组织犯罪和清理脏钱的场所。」她还说∶「我们的政府有责任通过解决和减轻任何可能的漏洞来消除洗黑钱活动,我们已经意识到这些漏洞。我们不能坐以待毙,而是要在个案发生之前进行整体的审查行动,确保制止洗黑钱工作。」

省府要求公立和私立高等教育机构审查其财务政策,以确保不接受单个学生的大额现金支付的政策会立即生效。还要求各机构分享其现有政策的副本,以指导卑诗省未来的发展方向。就是没有接受现金政策的院校也被要求建立相关的政策。

卑诗省律政厅长尹大卫(David Eby)说∶「不幸的是,即使是我们的高等教育机构也面临着洗黑钱的风险,我们的高等教育机构不应该被人用来洗黑钱,我们要求他们审查他们的交易政策,制止洗黑钱的行为。」

前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)在一份报告中指出学生可能用来清洗犯罪所得的几种现金支票策略。例如,一些学校报告学生支付过高的费用,然後通过支票要求退款。有些人一次性支付几个学期的费用,然後在截止日期前退学费。他写道,除其他费用之外,国际学生的学费最低为7,000至10,000元,一些私立和公立大专院校接受了国内和国际学生的现金作为学费和其他费用。先前发布的房地产洗钱问题专家小组的一份报告估计,在卑诗省洗钱超过70亿元。

在2018年,脏钱增加了购买房屋的成本约5%。在大温哥华地区,这可能会显著更高,超过20%,其中不乏洗黑钱的活动。

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