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歹徒借温哥华买名车回中国洗钱 兼申领退税

加拿大家园 iask.ca 2019-05-08 08:39 来源: 作者: 点击:

歹徒藉买卖名车洗钱 兼向卑诗省府申领退税

前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)昨日发表他的又一份卑诗省洗钱报告,指出省内不少名车代理商被有严重犯罪纪绿的人士主理,被用作洗黑钱的途径,而且洗钱者往往透过无数「稻草人买家」以多袋钞票购买名车并运到海外,更成功向省府申请退税。

杰曼昨日联同省律政厅长尹大卫(David Eby)在维多利亚发表报告内容。报告书长达47页,杰曼表示无法提供多年来透过名车交易洗钱所涉及的金额,只能指出温哥华近年已经成为北美最大的名车交易市场,而名车市场不像其他市场一般受到严密监管,毋须向加拿大联邦金融交易分析报告中心(FINTRAC)就大额可疑交易进行财务报告,财务机构亦对名车交易所涉及的汇款和提款亦较少进行监察,因此让洗黑钱者有机可乘。

杰曼在报告书中引述一个典型个案指出,某买家带着一个装有总值24万元现金的袋子前往代理行购买一辆绝版名贵汽车,而由於涉及的现金金额庞大,当时代理行需要安排两名职员全程跟着买家到银行提款和返回代理行。不过,报告也指出近年来不少帮派分子透过购买名车进行洗钱时,已经改为先租後买(leasing)而不再交出大量现金买断汽车,因为这样可以确保汽车在被警察扣押及卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office)充公的情况下也不会损失太多。

报告书特别提到洗钱者利用无数「稻草人买家」(straw buyers)代购名车以避免与代理行接触,而这些稻草人买家中不少是留学生,洗钱者透过他们购得名车後就会转售至中国。由於中国对名贵汽车徵税甚重,加上当地买家对外国名车需要甚殷,因此将名车变卖至中国让洗钱者漂白黑钱之馀,也可以从中获得丰厚利润。

报告书更加提到不少名车买家使用中国银联卡或「微信支付」。杰曼表示,由於资金来源都是来自中国的银行帐户,加拿大调查人员无从查证该些帐户的交易纪录。

尹大卫指出,省内有数家售卖二手名车的代理行相信都是由犯罪纪录累累的人士主理。他亦表示,不少稻草人买家更加申请退税,单在2013年的汽车退税金额就高达8500万元。报告书指出,在2014年前每年不超过100辆汽车申请退税,但在2016年就有3674辆汽车申请退税。卑诗省的销售税高达20%,而省府规定只要买家能够证明购得的汽车不会在卑诗省内使用,就可以获得退税。

报告书建议省财政厅聘请更多人员审核买车退税申请,而财政厅目前已在检讨买车退税计划和跟进报告书中所描述的涉嫌洗钱行为。省府同时准备制定计划规管名车交易市场。

杰曼的报告也指出赛马业缺乏财务报告监管要求,也有可能成为洗黑钱的途径,但报告表示省内两个赛马场不存在洗钱问题。杰曼曾在去年9月发表第一份报告探讨卑诗省赌场洗钱情况,并预计在短期内推出有关卑诗省房地产市场洗钱情况的报告。

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