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大温华裔涉年洗钱2.2亿 大宅闪电易手

加拿大家园 iask.ca 2019-05-01 08:59 来源: 作者: 点击:

华汉涉年洗钱2.2亿被捕

与妻百万大宅闪电易手

曾经是皇家骑警2015年打击洗黑钱行动的目标人物金姓华汉(Jin,译音),被揭当年被警方拘捕後,他妻子在大温列治文所拥有的大宅迅速易手,而与金有关的低陆平原物业及资产,总值超过4300万元。

据Postmedia报道,当骑警於2015年10月15日采取,代号E-Pirate打击洗黑钱行动的11天後,即10月26日列治文西区费尔布克径(Fairbrook Crescent)一间房屋以193万元易手。

原业主在2013年以180万元买入该间有4个睡房、5个洗手间和一个家庭电影院的房屋,而卖家正是金的妻子韦氏(Wei,译音)。

金姓男子被指在列治文经营非法赌场,又利用一间公司进行洗黑钱活动,该公司被指为一个地下钱庄,一年可洗净多达2.2亿元。

警方E-Pirate行动中,从多个地方采取行动的地点,一共检逾800万元现金,不少是一##20元纸币以橡筋圈捆著,还有一些被指记录了有关洗黑钱帐目的文件,以及电脑、手提电话和赌具。

报道亦指,据法庭文件显示,警方在金与韦氏居住的列治文柏文内,从主人房一个夹万内亦检逾400万元现金。金名下没有登记物业,而呈法庭的文件中,则指控他利用费尔克径的大宅洗黑钱,用黑钱买下物业或支付订金。

名下物业及资产

总值逾4300万元

报道提到,遭指控以犯罪收益买来的物业及资产,在低陆平原一共有20个,总值逾4300万元,而上述费尔布克径的大宅是其中之一。被指控的人曾经是E-Pirate行动的目标人物,亦与警方指控的贩毒、非法赌博和洗黑钱调查有关。

被捕19天进行业权转让

报章指分析大批法庭及物业纪录显示,被指经营非法赌档及洗黑钱的人物,常将物业及资产安排由另一人拥有,例如亲戚;此做法可在引起执法人员的注意时,能迅速保护资产。例如,在一次温市警调查一宗指控为地下钱庄的行动中,警方将黄姓男子(Wong,译音)拘捕和检走逾20万元现金,黄在温市西区,西62街(W. 62nd Ave.)一间280万元的房屋便转给同姓女子。

据卑诗田土厅纪录显示,该温西房屋的业权转让在2015年10月14日进行,即黄姓男子於9月25日被捕19天後。

有专家指资产在家人名下这做法常见,有时亦会共同持有,而这做法使警方更困难以犯罪收益来检走资产。报道称,这亦令人质疑低陆平原在过去数年楼价大升,其中成因有多少是受到黑钱的影响。

前骑警反贿赂探员Patice Poitevin表示,对於由其他人持物业或转名的做法并不意外,即使是有组织犯罪集团,也经常将物业以其他人拥有。不过,他指难以估计经地产市场洗乾净的黑钱金额是多少,但他同意洗黑钱为一个全球性的大问题,并可对地区经济带来重大影响。

卑诗大学商学院(Sauder School of Business)教授达维多夫(Tom Davidoff)亦认为很困难去评估地产市场洗黑钱的影响,「但若果有影响,我相信是属较高端(的市场)。」

报道指,上述提到的4300万元物业,部分现已易手,款项放在一个信托户口内,等待卑诗民事充公办公室所提出充公诉讼有结果後才可处理;另一部分物业的登记业主是民事充公对象人物的家人,但并不在被申请充公的物业名单上。

报道续指,金的侄女在列治文拥有一价值76.4万元的柏文,但充公办公室指称实际业主是金;该侄女另外於素里和西温分别拥有一间63.4万元的柏文和324万元的大宅。至於金的父亲,於列治文原本拥有一间56.3万元的柏文,但已於2014年易手。

此外,金的侄女与父是一间卑诗注册有限公司的董事,该公司曾营运一间按摩店,而该按摩店则由金管理。

充公诉讼中,办公室亦指金的父亲、外父及外母的银行户口亦被用来将金钱从中国运到加拿大,那是金被指控洗黑钱活动的其中部分。

呈法庭文件的指控亦包括两间由金设立的非法赌档房屋,但登记业主并不是金。

其中一间是在列治文第四路(No.4 Rd.)11公顷的房屋,价值900万元,业主登记为一名尹姓(Yin,译音)的学生。

另一间地下赌档被指设在列治文布里格豪斯道(Brighouse Way)一豪华柏文内,而该柏文当时是在韦氏母亲的名下,价值约290万元。

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