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洗黑钱案要充公200万加元 华裔夫妇反对辩称已过期

加拿大家园 iask.ca 2019-04-02 09:39 来源: 作者: 点击:

洗钱案民事充公200万元 华裔夫妇反对辩称已过期

充公办则指刚收骑警通报即行动

加拿大卑诗省被指为历来最大宗的洗黑钱案,早前获撤销控罪的华裔夫妇遭卑诗民事充公办公室(Civil Forfeiture Office,CFO)入禀充公200万元现金。

法庭文件指,两人反对有关申请,反指CFO事隔三年才申请充公,而CFO则反驳,称当局是在去年12月才收到骑警的通报展开行动。

CFO总监去年年底入禀卑诗最高法院,要求法庭下令充公姓秦(Qin,译音)的女子和其朱姓(Zhu,译音)丈夫两人200万元现金。这些资产被指是与警方於2015年展开的「E-Pirate」反洗黑钱行动有关,警方当时指出,洗黑钱集团怀疑利用列治文一间换汇公司Silver International作掩饰洗钱。法庭文件指,秦当时是该换汇公司的总监,而朱则被指负责地下钱庄的运作。

两人已正式向法院要求驳回CFO的充公申请,指案发为2015年,但CFO却事隔三年、即去年12月才向法院申请充公财产,做法不合理。

CFO其後再向法院提交补充文件以证明程序合理。法庭文件指,CFO行政总监Phil Tawtel解释当局虽然在2015年已得知警方的行动,於Silver International扣押了该200万元款项,但CFO却是在去年12月,即秦和朱都获撤销刑事控罪之後,才正式收到骑警的「转介」(referral)。

Tawtel续称,当局选择不在2015年采取行动,是因为当时仍然未收到骑警的「转介」,难以判断是否有合理证据进行充公,而当局收到「转介」通知後,才拥有较实质的证据在手,支持当局去提出申请。

秦和朱的代表律师Mathew Nathanson则认为CFO提出的充公申请有误导法官之嫌,认为CFO早於2015年已经知道案情,却没有「立刻」向法院入禀。

皇家骑警2015年开始一个名为「E-Pirate」,针对卑诗省洗黑钱活动的调查,对象包括地下钱庄及卑诗省赌场的一些豪客,及後向秦和朱提出起诉。警方当时指出Silver International提供洗黑钱服务,并洗净逾5亿元,而每日处理的黑钱可高达150万元。有关审讯原本排期在今年1月至4月进行,但去年年底突然撤控。

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