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大圈帮与中国贪官借温哥华豪宅洗钱

加拿大家园 iask.ca 2018-11-27 09:23 来源: 作者: 点击:

大圈与中国贪官藉豪宅洗钱 黑钱来自芬太奴及赌场放数

卑诗逾120宗交易涉款10亿有可疑

图为温哥华。(加新社)

在今年完成的一项警方情报研究的结果显示,加拿大卑诗省的低陆平原大温哥华在2016年超过1,200宗豪宅交易中,有超过10%的交易与拥有刑事犯罪纪录的买家存在关联。

警方情报部门相信,在上述交易中,有多达95%的交易与华人犯罪网络有关,由此而涉及的豪宅交易总金额超过10亿元。

警方情报研究的豪宅买卖,每宗交易的金额介於300万元至3,500万元之间。警方相信,在温哥华地区的房地产市场,大规模的洗钱活动正在发生。

尽管警方的情报研究仅针对2016年的豪宅买卖交易,但有分析指出,自2012年以来,相同的犯罪网络在温哥华地区的房地产市场洗钱的金额约有50亿元。

洗钱集团的核心是一个名叫「大圈仔」的帮派,其最高头目是跨国毒贩,制造了加拿大致命的毒品芬太奴(fentanyl)危机并从中获取了巨额金钱。

警方情报部门的消息来源指出,犯罪网络是由数百名在大温哥华地区富有的犯罪分子组成的,其中包括帮派分子、实业家、金融逃犯和来自中国的贪官。他们从事的犯罪活动包括∶进口毒品、赌场洗钱、房地产洗钱、卖淫和金融犯罪活动。

将上述犯罪分子联系在一起的是地下银行体系,华裔赌徒和帮派的成员秘密地在中国和卑诗省的烈治文之间转移资金,从而资助芬太奴在加拿大的进口和走私活动。

警方的情报研究报告中,位於温哥华顶级豪宅区桑那斯(Shaughnessy)的两栋豪宅榜上有名,其中一栋价值1,700万元的豪宅,由一名涉嫌进口芬太奴的毒贩拥有,且与大圈仔相关。

该栋豪宅曾在2007年发生了一宗凶杀案,成为当时温哥华的头条新闻,45岁的华裔男户主回家遇伏,遭枪手连开数枪轰毙,伏尸在豪宅大门口。死者是加拿大皇家骑警熟悉的人物,与「大圈仔」有来往。

法庭文件显示,该栋豪宅现由一名烈治文的地产经纪拥有。警方情报部门的消息来源指出,该名地产经纪与一名卑诗彩票公司(B.C. Lottery Corp.)的赌徒和大温哥华地区的房地产发展商有密切的关系,後者在中国大陆被控卷入金额高达5亿元的贪腐案。

另一栋价值高达2,200万元的豪宅是由一名来自澳门的赌场豪客在2011年购入的,物业文件显示,该栋豪宅在当时的成交价是750万元。

而根据卑诗彩票公司在法庭文件中提出的指控,该名赌徒从涉嫌卷入有组织犯罪活动的放债人手中获取了数以百万元的房地产贷款,当这些私人放债人试图进行贷款时,该栋豪宅在2016年以高达2,200万元的成交价格售出,获利高达1,400万元。

物业文件还显示,自2012年以来,该名被控的澳门赌徒已在大温哥华地区出售了多栋住宅,价值总额约有5,000万元。

而根据卑诗彩票公司的调查文件,该名赌徒还在卑诗彩票公司属下的赌场中完成了28宗可疑的交易。

在卑诗省低陆平原,房价自2012年末开始大幅慍升。一些分析员相信,在近年来从中国流入的热钱已将大温哥华地区的房价推高至与该地区的家庭收入中位数7.2万元完全脱节的程度。该地区的家庭收入中位数在加国城市中排名最低,在北美城市中排名第50位。

对此,城市规划专家、西门菲沙大学城市项目的主管严安迪(Andy Yan,音译)指出,在房地产市场的洗钱数据开始解释了正在温哥华发生的事情。

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