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华裔大温买房蚂蚁搬钱 和老乡争房 法官斥

加拿大家园 iask.ca 2018-01-06 11:00 来源: 明 报 作者: 点击:

华客置业 蚂蚁搬钱避管制 託9陌生人各带5万来加

和老乡打官司争业权 法官指双方均不可信

中国山东王姓行政总裁与人合买在大温高贵林港的物业。(卑诗物业估价局的照片)

为了避开中国对资金匯出的管制,常听闻有中国买家以不同亲友的名义分多笔资金匯出。而卑诗最高法院最近对一宗民事案件的判决,则是罕有的揭露中国买家「化整为零」以陌生人协助匯钱的方法。

法庭文件指出,中国山东一家公司的王姓行政总裁以9名陌生人,每人在到加拿大旅游时各携带5万加元进入加拿大,该名行政总裁自己则使用一个在英国的银行帐户,匯入另外30万加元,总共自中国匯钱75万加元,与一名住卑诗省的合伙人,购买位于高贵林港一块5英亩大的物业,最后引起法律诉讼。

《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道指出,该个高贵林港的物业买卖发生于2011年。中国山东一间公司的行政总裁王红婕(译音,Hong Jie "Anita" Wang)于2016年向卑诗最高法院提起民事诉讼,指控卑诗省合伙人王永利(译音,Yong Li "William" Wang)诈欺及违反合约。王红婕指该物业是由她独有,但与诉人则否认所有指控,法院于去年9月开庭审理,法官于上周公布判决。

法官格罗(Laura Gecrow)的判决说,她不认为有任何一方的说法可信,并指双方均有各自的责任,也需自付各自的法律费用。

文件指出,塬诉人和与讼人两人虽然都姓王,但他们两人并无亲戚关係,但两人都是来自山东,都是老乡。

根据文件,王永利是高贵林商人,自2001年即已居住在卑诗省,2011年时参加卑诗省贸易代表团回到山东,在山东遇见王红婕,王红婕是一间大型食品製造公司的负责人,两人并同意在大温共同投资土地。

塬诉人说她完全相信与讼人,即使她刚与他认识,塬因是他的家乡也在山东。塬诉人还引用了中国常用的话说「老乡见老乡,两眼泪汪汪」,说明中国人对老乡的特殊感情。

但法官认为王红婕只是因为老乡就信任的说法「完全不可相信」。法官还说,「特别是所谓的老乡有900万人口」。

证词显示,王红婕在2011年10月到过卑诗省并返回中国,她告诉新合伙人说「她有转钱上的困难」。不过,判决文件中并未说明的王红婕遇到的困难是什么。

法官在判决中推论说,塬诉人应该知道她是否能够合法从中国转钱到加拿大投资,以及应该採取的步骤,但「透过9个不同人以旅客用途的名义将带进加拿大,并不是转钱用作投资目的合法方式。根据规定,中国政府只允许公民每年匯出5万美元。

文件提到,塬诉人又透过了一个在英国的银行帐户,将另外的30万元转入加拿大。

报道採访2011年代表买家的地产经纪Ravi Panwar指出,海外买家与本地人合伙投资土地,是很常见的事,不过,他并不知道法庭提到的转钱方式有多常发生。

Panwar说,直到法庭开审,以及揭露有关转钱方法,他对于如何从中国转钱到加拿大,完全没有概念。

Panwan人在夏威夷度假,他接受《温哥华太阳报》的电话採访。他说,如果现在他处理一个相似的买卖,他会做更多了解更多外国买家如何转钱到加拿大。他表示,卑诗省目前对经纪是否尽职调查资金来源上的要求趋于严格,Panwan认为这是一件好事,他目前是卑诗省物业估价复审小组的成员。报道指出,卑诗省房地产议会在2014年实施对经纪在防止洗钱工作上的要求,要求经纪必须能够尽责去了解,并评估客户在洗钱问题上的风险。

报道指出,王红婕与王永利两人目前是该高贵林港物业的登记业主,该物业2018年的估价是208.7万元。

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