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加拿大判中国土豪偿还5000万 这类人将祼奔

加拿大家园 iask.ca 2017-02-25 10:30 来源: 作者: 点击:

在中国骗了天文数字的巨款后跑路加拿大买房,这招今后可能越来越不灵了。本周二(2月21日),卑诗省最高法院做出裁决,要求一名中国人偿还中国中信银行5000万元人民币贷款及其利息。

毫无疑问,这是一次意义重大的裁决。这也是去年9月中加两国签署有关“分享和返还被追缴资产”的协定以来,中方首个在加拿大跨国追债成功的案例 。

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严世彪在温哥华购买的四栋豪宅之一  图片来源: CBC / Homelife Benchmark Realty Corp

56岁的严世彪(Shibiao Yan,音译)用从中国带来的钱在大温哥华地区购买了4栋豪宅,总值超过800万加元(约4160万元人民币)。本想就此安然度过余生,没想到的是,中信银行不仅通过私家侦探找到了他,还在温哥华起诉了他。

法庭文件显示,严世彪原是石家庄一家公司的董事长,2014年6月,他以公司的名义向中信国际贷款5000万元人民币,但贷款在2015年夏天到期前,严带着他的妻子和家人逃到了温哥华。

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2015年7月,中信银行向石家庄仲裁委员会申请仲裁。同年12月,石家庄中级人民法院下令冻结严世彪及妻子的资产。2016年3月,石家庄仲裁委员会向严世彪发出终局裁决令,要求其在3月27日前返还5217万元人民币。但严并没有还钱,因此中信银行决定跨国追债。

CBC的报道称,2016年6月底,中信银行委托律师克莉丝汀向卑诗省高等法院申请禁止令,指控严世彪用从中国骗来的钱在温哥华和素里两个城市购买了4栋房产,总值超过800万加元。6月底,卑诗法院发出临时强制令,冻结了严某的所有资产。

当时加拿大多家主流媒体报道了此案,诈骗资金转入温哥华楼市的黑幕,也从这起案件开始被慢慢揭开。

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香港《南华早报》23日的报道称,卑诗最高法院法官要求严世彪必须偿还石家庄仲裁委员会裁决的全部欠款。不过,因为近年来温哥华房价高涨,即便他按判决要求偿款仍可能获利。当天,没有人代表严世彪出席法院听证。

曾代表中信银行处理此案的反洗钱专家、温哥华律师克莉丝汀在接受媒体采访时表示,类似情况的案例有很多,我想跨国追债的闸门会从此打开。

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此前,克莉丝汀曾透露,严世彪案经媒体广为报道之后,很多来自中国的电话打进她的办公室,希望她协助处理类似案件。打来电话的既有富甲一方的商界巨贾,也有大型的金融机构,甚至不乏带有政府背景的知名企业。而涉案金额更高达数十亿加元(约合上百亿人民币)。

克莉丝汀说:“中信银行是中国国有银行,在我看来,这个结果有更重要的意义。这项裁决将在某种程度上阻碍那些有问题的资产从中国流向加拿大。” 她补充说,这对加中关系也是个好结果,并有助于提高加拿大应对金融犯罪的全球声誉。

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对某些有钱人来说,这个世界真是越来越麻烦了!今年春节刚过,一个英文缩写的词汇在中国就火起来了:CRS。自今年1月1日开始,CRS就进入了“实操期”。

简单地说,CRS是“Common Reporting Standard”的英文缩写,这是由总部设在巴黎的经合组织(OECD)倡导的“国与国之间税务信息自动交换”,将在2018年覆盖世界上大部分国家。

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说白了,就是各国政府之间相互通报对方公民在自己国家的财产信息,以避免偷漏税、洗钱等。比如一个中国富豪,他在英国、加拿大、新加坡、开曼群岛同时拥有账户和资产,最迟到2018年,他的这些财产信息将都会被中国的税务部门掌握。

CRS进入实操阶段,谁会受到影响?一起来看看央视新闻的报道。

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可以说,CRS进入实操阶段,意味着今后中国税收居民在境外101个国家和地区的账户信息将被税务机关清楚掌握,而对美国、加拿大的税收居民来说,其在中国的账户信息也将由中国税务机关掌握。总之,想在境外逃税、避税,或隐藏资产从此就没那么容易了。

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