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大多伦多夫妻大盗:假支票竟诈骗到800万(组图)

加拿大家园 iask.ca 2017-02-18 17:10 来源: 作者: 点击:

女子从事金融机构反欺诈调查 凭专业知识偕夫用假支票诈骗

警方调查8个月拘14人 获大量伪造证件支票

警方发布会现场。

被查获的手机和伪造支票、证件等。

被盗用的身分证明文件和社保卡。

被查获的手提电脑等。

被查获的信用卡等。

多伦多警队打击盗用他人身分骗案共拘捕14人,当中包括主脑为一对夫妻的诈骗犯,歹徒涉嫌使用虚假的保付支票( certified cheque ),诈骗逾800万元。

多伦多警方在取得涉案两名主犯的保安录像後展开专案调查,并设立「奖学金行动」(Project Fellowship),经过8个月调查後,共拘捕14人,检获大量伪造支票、证件,信用卡,身分证,手机、手提电脑以及其他犯罪证据,现呼吁公众提供更多线索。

歹徒在士嘉堡一带犯案,警方相信还有更多受害人。

警方表示,去年6月28日,一名妇女到一间金融机构企图将一张「保付支票」( certified cheque )兑换成现金,被工作人员发现支票是伪造的。警方根据报案展开调查,发现同一犯罪嫌疑人已经使用数百张伪造支票从数个金融机构套取大量现金。

多伦多警队42分局探长莱恩(Micheal Lane)说:「 我们进一步调查发现,犯罪嫌疑人是一对夫妻,其中女嫌犯在一间金融机构反欺诈调查中心工作,非常熟悉金融业务。他们通过擅用他人身分和伪造商业合同,在金融机构开立了大量信用卡帐户,注册公司申请贷款,然後疯狂贷款购买高档汽车、贵重装备等贩卖到魁省套取现金。」

莱恩还表示,「经过8个多月调查,警方已拘捕了14名与本案有关联嫌犯,警方在2月11日搜查主要嫌犯夫妻位於艾翟斯市(Ajax)的家中,查获了大量伪造支票、证明文件,信用卡,他人身分证件,手机、手提电脑、现金以及其他犯罪证据。警方初步估计,被查获的现金和非法所得净值超过800万元。」

莱恩还谈到,这是一宗十分复杂的金融诈骗洗钱犯罪,嫌犯在实施每一步骤时都精心设计,避免漏洞,比如,为预防金融机构查证,他们长期保留和记录有关联的个人和商家的姓名和电话,所以长期没有被受骗金融机构发觉。

目前,多伦多警方已对两名主要嫌犯夫妻提出控诉:男嫌犯,Balasubramaniam Shanjeefkaran,35岁,艾翟斯市人,於2月10日落捕,被控超过5000元欺诈、非法拥有超过5000元犯罪所得、犯罪洗钱等5项罪名;

女嫌犯,Sukanya Panchalingam,30岁,艾翟斯市人,於2月13日落捕,被控超过5000元欺诈、非法拥有超过5000元犯罪所得、犯罪洗钱等3项罪名。警方还表示,男嫌犯已於2月11日第一次过堂,女嫌犯将於4月6日过堂。

任何人了解嫌犯犯罪线索可联络多伦多警队,电话416-808-4200或拨打灭罪匿名电话416-222-TIPS(8477),也可上网www.222tips.com发送短信TOR加你的信息至CRIMES(274637)。

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