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加拿大税局狂翻社交网络查逃税骗税

加拿大家园 iask.ca 2017-01-19 10:58 来源: 作者: 点击:

加拿大国税局利用各种渠道搜集逃税者信息

加拿大国税局利用各种渠道搜集逃税者信息

国税局利用社交网站查找逃税者

加拿大国税局追查逃税者的方法在信息化时代也在与时俱进。这不,社交网站也成了加拿大国税局武库中用来追查逃税者的利器。

国税局与时俱进

加拿大广播公司记者伊丽莎白.汤普森Elizabeth Thompson报道说,加拿大国税局Canada Revenue Agency已经在诸如Facebook、Twitter等社交网站关注那些有逃税嫌疑的加拿大人,以找到逃税者逃税行为的线索和证据。

社交网站受到国税局关注

社交网站受到国税局关注 © Paul Sakuma/Associated Press

加拿大国税局的内部文件显示,国税局正采取双管齐下的措施甄别那些可能逃税的加拿大人。

一个渠道是利用国税局内部的信息分析系统甄别查找可能的逃税者,即所谓的风险分析方法。被认为是属于逃税高风险群体的纳税人受到国税局官员查税的可能性很高。

社交网站和元数据

另一个渠道是利用网络公开的信息和商业电讯元数据查找和搜集被认为是属于逃税高风险群体人士的信息。

加拿大国税局的一位部门负责人Jean-François Ruel说,那些富有、纳税很少、有海外账户的加拿大人属于逃税的高风险群体,国税局自然要利用一切内部或公开的信息渠道搜集这些人逃税的证据。

除了监视社交网站信息之外,加拿大国税局2016年以来越来越多的使用商业情报搜集软件来甄别逃税者。这一用电脑分析海量电讯元数据的技术可以帮助国税局找出逃税的高风险群体,从而有的放矢的进行查税。

自2015年以来,加拿大国税局从银行等金融机构收到的转账额度超过1万加元的信息通报就明确显示了哪些国家是海外逃税活动活跃的地区;再加上其他方面的情报,国税局就能够有重点的对可能的逃税者进行监督、检查和查税。

公民隐私

加拿大公民隐私专员Daniel Therrien

加拿大公民隐私专员Daniel Therrien © Sean Kilpatrick/Canadian Press

加拿大国税局证实,已经把其利用社交网站搜集逃税信息的计划通报给了加拿大公民隐私专员署。

但加拿大公民隐私专员署的高级司法顾问Patricia Kosseim认为,并不是在网上发布的信息就都是不受公民隐私法保护的信息;因为随着社交媒体的普及,人们在把自己大量的私人信息在网上发布,而与此同时信息挖掘技术和信息分析技术正变得无孔不入和非常强大,这给保护加拿大公民隐私的努力带来了新的挑战。

加拿大信息维权组织Open Media的负责人David Christopher认为,加拿大国税局监视社交网站的行动侵犯了加拿大民众的公民隐私权;因为加拿大人在Facebook这样的社交网站上发帖是为了与亲朋好友分享信息,而不是要与政府机构分享这些信息;由于Facebook网站的隐私等级设置复杂不好用,许多人以为自己选择的隐私设置是让亲朋好友分享自己Facebook的帖子,结果却搞成了公开发表、任何人都可以看到。

加拿大维多利亚大学教授Colin Bennett则指出,加拿大人提供政府索要的信息是为了政府特定的目的,比如说是纳税;而不是为了让政府机构对这些数据进行翻来覆去的分析、以对公民的行为进行预测,这已经超出了政府索要这些信息的初始目的。

RCI with CBC

加拿大税局狂翻社交网络查逃税骗税

加拿大税务局彻查逃税漏税的努力有了更进一步的新举措。一旦有加拿大人被怀疑可能逃税,税务局将翻看其在Facebook、Twitter和其他社交媒体上的发布的内容,以便收集证明。

这显示税务局在收集和分析各类数据时,不单只看内部提供的资料,也开始关注外界所有可以获取的“公开信息”。

税务局发言人说:“基于纳税人的行为,如果被认为是高风险逃税者,那么任何与其相关的,所有公开可以找到的信息,都会被审查。”

税务局部门负责人Jean-François Ruel指出,被认为高风险的人主要是海外有账户的富有加拿大人。

隐私顾虑

隐私专员办公室表示,已经接到税务局的通知,计划从社交媒体上收集任何与逃税骗税等有关的公开信息。

不过隐私倡权组织Open Media认为,政府不应该监控加拿大人在社交媒体上说了什么。

该组织负责人David Christopher指出,当加拿大人在Facebook上发贴时,他们以为是在与自己的朋友分享交流,他们不会当作是在与渥太华的政府官员对话。

大数据技术

目前,加拿大税务局为了查逃漏税已经开始使用最新的技术和数据分析工具。

发展最快的一项技术是商务智能(BI),也称为大数据。

仅2016年,税务局已经发布三份隐私影响评估,提出要用BI软件分析和处理大数据。

前税务局专员Andrew Treusch称,这项技术正在改变税务局的运作。

数据分析和商务智能,包括数据挖掘(mining accessible data),可以帮助税务局对纳税人的行为作出预测性分析,利用数据和算法,帮助税务官决定是否要对逃税的人作出警告、打电话,还是进行审计。同时,也帮助税务局花更少的时间和精力在低风险人群上,把资源重点放在处理故意逃税的人。

税务局的Ruel指出,商务智能主要侧重两个方面:改进税务局的工作,以及找到需要审计的个案。

在审计方面,自2015年起,加拿大金融机构任何一笔电子转账在$1万加元或更高金额的交易,都要报告给税务局。

税务局由此得到大量涉及海外逃税的信息,从中了解在哪个国家有一些财务活动,然后再将此与其他所有已知的信息相关连。

税务局也开始做文字分析,或称文字探勘(text mining),例如分析审计员的记录,鉴别新的逃税阴谋或手段。

可以说,新技术让政府从未如此轻易地从“非传统”信息资源中获取数据。

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