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案件全回放:加国首次成功强制遣返中国通缉犯

加拿大家园 iask.ca 2011-02-19 19:25 来源: 环球华报 作者: 于雷 点击:

据新华社消息,被中国当局全球通缉的诈骗犯曾汉林,在加拿大申请政治庇护失败,乘坐从加拿大多伦多起飞的航班,被遣返回中国,已经于北京时间17日下午抵达北京首都机场。 加拿大 家 园 论坛

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2月17日下午,中国通缉犯曾汉林(左二)乘坐从加拿大多伦多起飞的航班被遣返回国,抵达北京首都国际机场。

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曾汉林曾是广东飞龙集团董事长。据报道,1998年6月,曾汉林使用伪造的银行存款证明和汇款凭证,签订股权转让合同诈骗成都联益(集团)公司持有的“成都联益实业股份有限公司”40%的法人股(价值6500万元人民币),在银行质押贷款3500万元人民币后逃匿。2000年受到中国警方通缉。他与妻子持多美尼加护照逃往加国,“地下生活”4年后被移民部门发现,遂向加当局提出避难请求。因其在中国警方通缉犯名单内,加国移民当局拒绝了他的请求,并下发了遣返令。 本 文 来 自 加 拿 大 家 园 网

由此,曾汉林成为继邓心志、崔自力之后第三位成功被遣返回中国的重大经济罪犯。而因为之前的邓、崔二人系主动接受加拿大移民局遣返安排,故曾汉林之被遣返案,成为首例被加国政府强制遣返回中国的案例。 加拿大 家 园 论坛

曾汉林当年曾是风云人物

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2000年逃来加拿大的曾汉林,被中国当局列为海外十大通缉要犯之一。他1990年代时是经营运输、服务和机械制造的中国广东大型民营公司“飞龙集团”的老板。曾汉林曾称他白手起家,1997年时公司资产已达1500万加元。 160.ca

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曾汉林

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中国司法当局指控曾汉林掏空“飞龙集团”,以“资产重组,借壳上市”为名,利用合同诈骗成都联益(集团)有限公司持有的价值6800万元人民币的联益法人股权。但当时联益与飞龙的联姻被看作是中国资本市场具有创新意识的重组事件。后来在1999年,联益向成都市公安局控诉飞龙涉嫌诈骗,轰动全中国。

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2004年起申请难民身份 家 园 新 闻

案发后曾汉林和家人在1999年11月使用在多米尼加购买的护照飞抵加拿大。在多伦多非法居住四年后,曾汉林于2004年向加拿大政府申请难民身分。但加拿大难民局以其卷入在中国的刑事罪案为由,否决他的难民身分申请。 I A S K

今年1月,移民部的递送出境前安全风险评估报告又作出结论说,将曾汉林递解回中国不会造成生命危险,并安排于昨天(16日)遣返曾汉林。 加拿大 家 园 论坛

14小时激辩法官否决续留要求 56.ca

不过,曾汉林的律师于前天(15日)提出最后一分钟的动议,希望联邦法院留人,让曾汉林参加对遣返前评估结果的上诉。 加拿大 家园网

本周二(15日)的辩论是曾汉林留加的最后机会。整个辩论过程激烈,长达14小时。曾汉林聘请了金威尔(Daniel Kingwell)和桑德鲁克(Joel Sandaluk)两名律师为其辩护。两名律师认为,曾汉林回中国后,前途非常可悲。他一踏上中国国土,即可能被酷刑逼供,中方会将可以导致死刑的罪名加到他的头上,他治疗糖尿病的必需条件也难以满足。“如果他被送回去而遭到杀害,我将要求(加拿大)移民部长对此负责。”金威尔说道。

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最终,法官博伊文(Richard Boivin)否决了曾汉林透过律师提出的暂留(stay of removal)要求。根据联邦法院的判决,法官决定不接受曾汉林要求的理由包括:

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一、遣返前风险评估官员已在使用证据的情况下,对本案进行了充分考虑。辩方的(有关死刑和酷刑的)说法是推断出来的。没有证据可以合理地期待死刑或酷刑在本案中发生。最坏的情形是曾汉林被课以重刑。 加拿 大 家 园网

二、根据中国刑事法,曾汉林所面临的合同欺诈罪,并无死刑后果。 56.ca

三、没有证据支持中国当局会将曾汉林的合同欺诈控罪,改成包含有死刑条款的金融欺诈罪名。

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四、没有证据显示,曾汉林将无法在中国获得医疗。 I A S K

有指曾汉林境况会有所保障

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据报道,美国南加州大学及史丹福大学法律学院的中国法客座教授梁福麟在中文电台节目中指出,由于曾汉林涉及的罪行不涉死刑,因此加国联邦政府毋须要求中国保证不会处死他。不过梁表示相信,曾汉林的案件经传媒报道后,整个事件及曾本人遣返后的后续情况都会受到密切关注,估计其返国后的待遇会较好,因为中国政府也不想在国际间蒙羞。 www.iask.ca, C a n a d a M e e t

案件回顾:

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1997年3月,四川成都联益集团有限公司股票经中国证监委批准在深圳证券交易所挂牌上市,成为全国第一家乡镇企业股。上市不久,联益开始寻找资产重组合作伙伴。在广东证券公司投资银行部经理搭桥下,联益与声称实力雄厚的广东飞龙集团有限公司开始谈判。飞龙宣称资产总值近3亿元人民币,该公司负债率不到10%,净资产回报率30%。

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1997年,联益董事长徐怀忠与飞龙集团当时的董事长曾汉林签订股份转让正式协议,协议约定:成都联益将其持有的40%的法人股(3421.6万股)以每股1.99元的价格转让给广东飞龙,飞龙在协议生效后18个月内向成都联益付清全部收购款6800万元。12月广东飞龙支付人民币200万元订金后,成都联益便将3421.6万股法人股在深圳证券交易所办理过户更名手续。 I A S K

1998年8月下旬,广东飞龙将成都联益法人股3421.6万股放在银行作质押,贷款人民币3500万元,除支付给成都联益600万元外,其余用于还旧账和占为己有。 家 园 新 闻

1999年,成都联益称收到一家银行分行追收3000万元贷款到期通知单。联益经查询后发现深交所飞龙法人股份有异常举动,广东飞龙质押法人股权向一家银行支行贷款。联益即声称发觉40%的法人股权(1998年8月,配股后达5474.56万股)被广东飞龙集团有限公司骗走。

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由成都公安专责小组报称查证后发现,1997年签订股权转让合同时,广东飞龙债务已高达5211万人民币和100万美元,根本无3亿元资产,实际情况是资不抵债,根本没有履约能力。当局指控飞龙还编制虚假公司财务报告、资产损益表、负债率不到10%的负债表等材料。 iask.ca

1999年11月15日,成都公安局批准对广东飞龙集团董事长曾汉林等人刑事拘留,但广东飞龙已人去楼空,被告张朝晖被抓获归案。曾汉林已逃往加拿大,其他要犯陈志群、易琳等亦已持国外护照出逃。 160.ca

2000年,中国公安部发出2000年第3号通缉令,在全国范围内通缉涉嫌诈骗联益集团“成都联益”法人股的犯罪嫌疑人、广东飞龙集团法人代表曾汉林。 家 园 网

2001年,成都市中级人民法院作出一审判决。同年四川省高级法院终审判决:广东飞龙集团有限公司犯合同诈骗罪,判处罚金人民币800万元,追缴已冻结在深圳证券交易所的成都联益集团有限公司的5474.56万股法人股,发还被害单位成都联益集团有限公司。直接责任人员张朝晖犯合同诈骗罪,判处有期徒刑10年,处罚金20万元。

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2004年,曾汉林向加拿大政府申请难民身分。

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2011年1月,加拿大移民部完成曾汉林递送出境前安全风险评估报告,认定将曾汉林递解回中国不会造成生命危险。

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2011年2月15日,加国联邦法官驳回曾汉林对遣返前评估结果的上诉,对其执行强制遣返。

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北京时间2011年2月17日,曾汉林被押送返抵中国北京。

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新华报业网:“十大诈骗通缉犯”曾汉林:“蒸发”11年终落法网 加拿大 家 园 网

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17日,曾汉林被遣返回国,抵达北京 新华社 发

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他白手起家,在老家颇有口碑,因制造全国首例上市公司法人股被骗案被列入“十大诈骗通缉犯” 家园论坛,forum.iask.ca

他回来了。

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曾汉林,这个被列为中国警方“十大诈骗通缉犯”的“空手道高手”,“人间蒸发”了11年后被加拿大遣返回国。

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他是如何制造了全国首例上市公司法人股被骗案?他在广州的家是否保持旧模样?被遣返后何时被指控受审?18日,羊城晚报记者采访相关公检法部门,还原骗局始末。

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1997年3月,四川成都联益集团有限公司(下简称“联益”)股票经中国证监委批准在深圳证券交易所挂牌上市,成为全国第一家乡镇企业股。上市后不久,联益开始寻找资产重组合作伙伴。

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曾汉林以实力雄厚的姿态出现了。

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他是广东飞龙集团有限公司的董事长,号称公司资产总值近3亿元人民币,负债率不到10%,净资产回报率30%。 CanadaMeet

双方情投意合。 iAsk.ca

等来的,是贷款到期通知单 56.ca

这场“联姻”,曾在当时被看作是中国资本市场具有创新意识的重组事件。背后策划的“高手”曾汉林,后来却被列为中国警方“十大诈骗通缉犯”名单中。 iask.ca

很快,1997年,联益董事长徐怀忠与曾汉林签订股份转让正式协议。协议约定:联益将其持有的40%的法人股(3421.6万股)以每股1.99元的价格转让给广东飞龙,飞龙在协议生效后18个月内付清全部收购款6800万元。 家 园 论 坛

当年12月,广东飞龙支付人民币200万元订金后,联益便将3421.6万股法人股在深圳证券交易所办理过户更名手续。谁知道,飞龙支款的承诺随后便像气泡一样“消失了”。 家园论坛,forum.iask.ca

为了稳住对方,1998年9月30日,飞龙又与联益签订《股权转让的补充协议》,“保证”在未履行完付款义务前,这40%的股权仍属联益拥有。尽管吃了颗“定心丸”,联益还是愈发觉得不妙。1999年,他们收到一家银行追收3000万元贷款到期通知单。 本 文 来 自 加 拿 大 家 园 网

宣判时,首脑早已远走高飞

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骗局连环败露。联益查询后还发现,股权被广东飞龙质押向一家银行贷款。8月,联益方面赶紧向成都市公安局报案,控告广东飞龙涉嫌诈骗。 加 拿 大 家园网

惊梦连环乍醒。联益还得知,在资产重组前,广东飞龙就已资不抵债,是个“空壳公司”,债台高筑数千万元,根本没有履约能力。案发后,办公楼里更是早已人去楼空。 本 文 来 自 家园网 IASK.CA

1999年11月,成都公安局批准对曾汉林刑事拘留,可他已经持多米尼加护照离开了中国。2000年公安部发布通缉令对其通缉。广东飞龙的董事、副总经理张朝晖被捕。 家园论坛,forum.iask.ca

2001年1月,被称为首例国内上市公司法人股被骗案开庭。案件是作为单位犯罪提起公诉的。但由于广东飞龙的董事长、总经理、财务总监外逃,作为个人被提起追究刑事责任的是飞龙副总张朝晖。 56.ca

同年庭审后,成都市中级人民法院作出一审判决。5月24日,四川省高级人民法院(2001)川刑终字第2046号《刑事判决书》就该案作出终审判决: 160.ca

―――四川省高院维持成都市中级人民法院判决的第一项,即被告单位广东飞龙集团有限公司犯合同诈骗罪,判决罚金人民币800万元。 家园论坛,forum.iask.ca

―――追缴已冻结在深圳证券交易所的成都联益集团有限公司的5474.56万股法人股,发还被害单位成都联益集团有限公司。

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―――法院还判决,张朝晖犯合同诈骗罪,判处有期徒刑10年,处罚金20万元。 加拿大家园, I A S K . C A

同时,联益就广东飞龙诈骗一案向成都市中级人民法院提起刑事附带民事诉讼,索赔直接经济损失1.6亿元人民币。但由于根据最高人民法院法释〔2000〕47号《关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》,此案受该规定所限不能附带民事诉讼,民事部分按规定作了撤诉处理。 本 文 来 自 家 园 网

如今,“联益”之名已经告别股市。当年,“ST联益”完成资产重组后,主业转变为热动力机械加工,名字也随着改成“宗申动力”。查看10年前曾汉林被通缉那一天的股市记录,该股每股14余元,2003年改名并摘掉ST的帽子后,宗申动力曾在2007年一度冲到最高价位58.97元,经过历次分红及盘整,现在价位约在11元。10年的时间,股还是那只股,却已易其主、改其名,令人不禁有物是人非之感。

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被坑的岂止联益一家 加 拿 大 家 园 网

在广州,曾汉林的飞龙集团也拖欠了大笔款项,却都无法追回

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18日,羊城晚报记者从权威渠道获知,广东飞龙在广州债务非常繁杂,被其拖欠款项的公司包括深圳发展银行、交通银行的下属支行以及为数不少的公司。因曾汉林潜逃,飞龙公司已解散,营业执照也被注销,无其他财产可供执行,这些案件最后都无法执行。 iAsk.ca

受害方:深发展金额:300万元及部分利息 加拿大 家 园 论坛

据查,1997年12月27日,某机械公司与深圳发展银行广州分行信源支行(下称“深发展”)签订《贷款合同》,约定深发展借款300万元给某机械公司,期限1年。 本 文 来 自 家园网 IASK.CA

广东飞龙为这笔贷款做了担保。同日,深发展与飞龙签订《贷款保证担保合同》,飞龙愿为某机械公司的上述借款提供不可撤销的连带责任担保。合同签订后,深发展将300万元贷给某机械公司,履行了放贷义务。借款期限届满,某机械公司未能按期还款。

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曾汉林出了一招,把联益拉进了这单担保中。 iask.ca

1999年7月,当时兼任成都宗申联益实业股份有限公司(原成都联益实业股份有限公司,下称“宗申联益”)法定代表人的曾汉林向深发展出具了宗申联益董事会决议等。董事会决议表明,该公司愿意为某机械公司向深发展所借的300万元提供连带责任的担保。然而,据知情人士向记者透露:“那份董事会决议是没有开过董事会的,曾汉林给有关人员已经拟好的董事会决议,要他们签名。有人不想签,但曾汉林做工作,还是签了……”

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某机械公司除支付了1998年12月26日前的利息外,借款本金及其余利息一直拖欠未还,深发展遂于2000年12月19日起诉。

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2002年,广州中院对本案作出终审判决。法院认为,深发展与某机械公司及广东飞龙签订的贷款合同及贷款保证担保合同是双方的真实意思表示,内容合法,合同有效。某机械公司拖欠贷款构成违约,应将所欠借款本金及利息清还给深发展,广东飞龙作为借款的连带责任保证人,应对某机械公司的上述债务承担连带清偿责任。在对两者的执行完毕后,如仍不足以清偿,宗申联益对仍不足以清偿的债务承担三分之一的赔偿责任。 本 文 来 自 家园网 IASK.CA

受害方:交通银行金额:1628万元 56.ca

除了深发展,广东飞龙还曾向交通银行广州分行江南支行借款,因其久借不还,广东省公证处于1999年9月30日作出强制执行公证书。交通银行广州分行江南支行曾于1999年9月30日向广州中院申请执行,因案件执行标的涉及的刑事案件尚未审理完毕而中止执行。

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2001年5月29日,交通银行广州分行江南支行向广州中院申请恢复执行,广州中院于2001年7月立案,其后执行了本金人民币1500万元,利息人民币128万元。因曾汉林涉嫌诈骗潜逃,不知去向,该公司已解散,营业执照被注销,无其他财产可供执行,广州中院最后裁定终结执行。 本 文 来 自 家园网 IASK.CA

同样因为借款问题将广东飞龙集团有限公司告上法庭的还有广州星某公司,当时的广州市东山区人民法院于2000年9月30日作出判决。广州星某公司于2001年5月22日向东山法院申请执行,东山法院于2001年11月15日移送广州中院执行。其时曾汉林因诈骗潜逃,不知去向,两公司已解散,无财产可供执行,广州中院裁定终结执行…… 加 拿 大 家 园 网

-链接法网恢恢 外逃梦断 i a s k . c a

号称“中国第一巨贪”的余振东,原为中国银行广东开平支行行长,1993年至2001年间,其利用职务之便,贪污挪用国家银行资金4.83亿美元并潜逃到美国。

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案发后,广东省检察院反贪局和省公安厅办案人员积极通过刑事司法协作及外交途径开展工作,与美国、加拿大有关部门密切合作、达成共识。2003年,美国将没收所得的赃款全部返还中国,次年,余振东被美国有关执法部门驱逐出境并押送至中国,由省检察院反贪局立案侦查。后江门市中级人民法院一审判处其有期徒刑12年,并处没收个人财产100万元。余振东“梦断外逃路”,最终被绳之以法。

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2008年,广东省检察院反贪局再次成功引渡“国内挪用公款第一案”的犯罪分子陈满雄、陈秋园夫妇回国。“二陈”夫妇原为广东省中山市实业发展总公司总经理和法人代表。两人于1995年伙同银行工作人员共同非法挪用资金,总额高达4.2亿元人民币。案发后“二陈”卷款外逃到泰国清迈省,并化装整容,妄图逃避法律制裁。 家 园 新 闻

2000年,“二陈”被泰国警方逮捕,并被泰国法院以非法入境等罪名判刑。2002年12月,“二陈”被临时引渡回我国受审。2005年,省高级人民法院终审分别判处“二陈”无期徒刑和有期徒刑14年,2006年“二陈”被送回泰国继续服刑。2008年8月,泰国法院最终裁定将“二陈”引渡回中国。 加拿 大 家 园网

此案系我国检察机关首例境外引渡案件,在没有任何经验可以借鉴和参考的情况下,广东省检察院反贪局与中山市检察院办案人员克服重重困难,积极协调广东公法司密切合作,报高检商请外交部和驻泰使馆支持配合,积极争取泰国的检察、警察、监狱和移民局等部门的大力支持,最终圆满完成任务。

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郁南老家人说他“热心家乡建设”

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在南江口镇医院,还能看到曾汉林捐助的记录 家 园 论 坛

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南江口镇医院手术室外,还有记录曾汉林捐助的牌匾林桂炎摄

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羊城晚报记者18日下午赶往郁南县南江口镇,这里是曾汉林的户口所在地。在南江口镇上,曾汉林被遣返的消息成为大家谈论的热点。在这里,他是一个家喻户晓的人物。 加拿大 家 园 网

在镇中心一处摩托车维修部,十数人聚在一起,不少人纷纷向羊城晚报记者述说自己了解到的曾汉林。梁先生说,今天看到消息,“觉得可惜”。他说,附近的12层高楼曾经是曾汉林居住和开公司的地方,但听说已经拍卖了。“‘12层’还是镇上最高的建筑,”梁先生示意记者去看,“很显眼的。” iask.ca

羊城晚报记者来到附近的“12层”,只见大门紧闭。门口挂的牌子,显示这里是某化妆品厂。梁先生说,曾汉林为镇上的中学和医院都捐过款。叶先生则说,自己的父亲曾给曾汉林打过工,“南江口很多人都跟曾汉林打过工,使当时的生活过得下去”。叶先生介绍说,上世纪80年代,曾汉林在机电厂打工,后来做马达、电水煲发迹。他们说,之前曾汉林是一个文艺队的队员,经常上街拉二胡,的确没什么家底,属于白手起家。因为他老婆会摇马达―――以前马达都是手摇的,他后来就从马达行业起家,接着搞电水煲、消毒碗柜,再到飞龙公司,并因此成为镇上曾经的首富。也有人说,曾汉林初时还摆过凉茶摊。李先生说,1994年发大水,曾汉林给平罗管理区捐了10吨大米,1998年捐了5吨。

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在郁南县南江口镇医院一楼,有一块1997年1月27日立的“捐资芳名录”,其中记录着曾汉林夫妇捐资三万元;二楼手术室大门旁边,也有一块黑色牌子,说该手术室“由曾汉林陈××伉俪捐助三万元参与建成”。 加拿大 家园网

傍晚,羊城晚报记者来到南江口中学。一名老师对记者说,自己小学时候见过曾汉林,说现在的码头也是他建的,认为曾对家乡的建设是“很热心的”。“今天看了消息,其实早就预料到的了。食得咸鱼抵得渴啊。”他感叹道。 记者 张演钦 i a s k . c a

广州租客说不认识他其在教育路的住所已经被改成店铺和仓库 iask.ca

在公安部门通缉令上显示,曾汉林家住广州市教育路15号。羊城晚报记者18日走访了他的家。

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曾汉林的住所,离广州有名的北京路步行街仅数百米之遥。那一带的建筑全是墙连着墙的小高层洋楼,以3层或4层为主,从外表上看已有些年头。由于地理位置较旺,小洋楼基本上都改成店铺,鲜少有居家的模样。 iask.ca

教育路15号是一栋4层高的楼房,外表封闭没有阳台,只看到几扇大窗。与其他周边的楼房一样,它也被改成服装专卖店。 i a s k . c a

一位中年妇女告诉记者,首层是铺面档口,二三四层有员工居住,多余的空间用来存货。记者说明来意后,中年妇女表示不认识曾汉林,且该店租住才一年多时间,对十年前的情况一无所知。 加拿大 家园网

-疑问待解 加 拿 大 家 园 网

有法律专家分析曾汉林案时认为:罪涉诈骗难判死刑 i a s k . c a

今年2月15日,曾汉林在加拿大的律师还警告加拿大联邦联邦法院称,曾回到中国后,极有可能被判处死刑或“遭受酷刑”。但联邦法院皇家律师于同日表态,认为曾回国后只会面临目前已受到的“合同欺诈”指控,最多会被判处有期徒刑,曾对自己会被处以死刑的担心“纯属猜测”。 家园 论坛

犯下惊天诈骗案后,曾汉林是否会判死刑?18日,记者采访了华南理工大学法学院副院长徐松林和全国政协委员、广东省律师协会副会长朱征夫。

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朱征夫介绍了遣返与引渡的区别。“两者法律依据不同。遣返依据国内法,引渡依据双边条约。不过,加拿大《引渡法》也规定,在不存在双边引渡条约的情况下,加拿大外交部长,经征得司法部长的同意,可以与有关外国就某个具体案件达成‘特定协定’。” 160.ca

此外,两者的法律条件也有不同。如加拿大的移民法第36条第1款规定,因严重犯罪最高刑期可处以10年以上监禁的人,不能获得加拿大永久居民资格或者被允许入境,已经入境的外国人会被遣返。引渡的条件,由双边引渡条约具体约定。一般来说有几个原则,如死刑不引渡,禁止酷刑,遵循人道主义等等。

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曾汉林是怎样被请求遣返的? 加拿大 家园网

朱征夫介绍,请求遣返的工作内容一般包括三方面:向相关国家提供嫌犯在国内经济犯罪的一切必要证据;向相关国家作出不判处死刑的承诺;让相关国家司法机构相信中国的司法是公正的,不会对嫌犯适用酷刑和不人道的待遇。 iAsk.ca

“曾汉林被判处死刑的可能性很小,甚至是没有。”徐松林认为,因为据报道他是以诈骗罪受通缉的,我国刑法对诈骗类犯罪的最高刑是无期徒刑,没有死刑。

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何时受审待定四川方面表示尚不清楚 加拿 大 家 园网

12年前,国内首例上市公司法人股被骗案因他而起的。如今,曾汉林终告落网。他什么时候会被检察机关提起公诉?涉案的罪名还是合同诈骗罪吗?18日,记者致电四川省高院和成都市中级人民法院,相关人员均表示还没有收到通知,暂时还不清楚案件何时开庭。 加 拿 大 家 园 网

记者18日循着四川省公安厅十年前公布的两个举报电话打回去,无一可以接通。辗转了解才知道原来7位数的电话号码已升级为8位。按修改过的新号码,记者拨通了当年的举报电话,对方称是四川省公安厅值班室,得知记者来意后,对方表示日久年深,“不清楚相关情况,要得知最新情况请找公安部对口单位”。 加 拿 大 家园网

受记者之托,广东公安厅媒体负责人也试图寻找了解相关情况的民警,得到的答复是“那是四川省公安厅的事情,不属于我们的职权范围”。(王晓云、鲁钇山、黄亮)

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